雅加达 - 新泽西州的美国检察官办公室已对总部位于新泽西州的毒品贩运组织的三名成员提起民事没收诉讼。据称,自2013年以来,这三人一直在暗网上出售用于加密的毒品,并在各种加密货币中筹集了约5400万美元(8440亿印尼盾)的资金。
根据CryptoPotato的报告,三名被告是Christopher Castelluzzo,Luke Atwell和Brian Krewson。Castelluzzo和Atwell目前分别因卷入毒品贩运而被判处20年徒刑。克劳森是他们的朋友,据报道,他们目前管理着他们的遗产。
根据该文件,卡斯特拉祖佐在监狱中试图与他的团体成员沟通,将资金转移到另一个国家以避免税收。幸运的是,联邦调查局特工詹姆斯·滕格瑞(James Dennehy)亲吻了他的计划,然后没收了资金。
「我们对5400万美元的没收行为应该成为那些错误地相信我们无法追踪他们被禁止的活动或犯罪收益的人的教训。我们将成功地追究所有犯罪分子的公开责任,并在现实世界中产生后果,“Densehy说。
虽然5400万美元的总捕获量相当大,但这一数字并不反映三人实际上出售的非法物质的真实数量。根据执法部门的说法,自2013年以来,他们一直在各种黑暗的网络市场上出售加密货币药物。
据报道,Castelluzzo仍然持有0.49 BTC,大部分非法交易收益都被再投资于其他加密货币。同时,他们的投资价值大幅增长。例如,被扣押资金的最大部分以以太币的形式,约为30,000 ETH。
这些硬币是以太坊早期ICO上购买的。对Chainlink,Polkadot,Algorand和其他八种加密货币(不包括BTC和ETH)进行了进一步的入侵。美国检察官菲利普·R·塞林格(Phillip R. Sellinger)表示,美国司法系统将继续追踪任何形式非法活动的结果。
「我们今天采取的民事诉讼旨在追回数百万美元的加密货币,据称被告从毒品销售中获得。无论它像一个装有现金的袋子还是加密货币的复杂性一样简单,我们都将采取必要措施没收被告从犯罪活动中获得的金融利润,“Sellinger说。
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