澳大利亚监管机构起诉加密货币交易公司

Kraken加密运营商Bit Trade被起诉。(照片;博士。新闻BTC)

澳大利亚证券投资委员会(ASIC)已开始对澳大利亚加密货币交易所Kraken的运营商Bit Trade进行民事处罚。这一行动是对涉嫌与其其中一种交易产品的设计和分销义务(DDO)有关的违规行为的回应。

根据ASIC的说法,比特交易在向澳大利亚客户提供保证金交易产品之前,被认为未能确定市场定位。自2021年10月DDO实施以来,已有1,160多名澳大利亚客户被怀疑在通过Kraken交易所使用比特交易保证金交易产品时遭受了约1295万美元(1980亿印尼盾)的损失。

DDO的法定要求适用于提供金融产品的澳大利亚企业。此要求要求要求要求企业创建符合客户需求的金融产品,并按照既定策略将其营销。

Bit Trade于2020年1月通过Kraken向澳大利亚客户推出了保证金交易产品。监管机构声称,至少自2021年10月5日DDO实施以来,约有1,160名澳大利亚客户使用了此保证金交易产品,造成损失1980亿印尼盾。

ASIC此前曾在2022年6月对比特交易表示关切,即不遵守DDO。但是,Bit Trade继续在未确定适当的市场目标的情况下向澳大利亚客户提供此产品。

为了应对监管机构的行动,比特交易保证金交易产品最初被称为“保证金延伸”服务,现在被金融当局归类为“信贷便利”。该产品允许客户获得高达其担保价值五倍的信贷,以便在Kraken交易所上交易某些加密资产。

ASIC目前正在寻求宣言、罚款制裁和命令,以禁止比特币交易与其保证金交易产品相关的潜在进一步违规行为。此案在加密世界中备受瞩目,突显了遵守法规和消费者保护在不断增长的行业中的重要性。