雅加达 - 加密平台Tornado Cash的两名创始人被指控犯有严重指控,包括洗钱和违反美国联邦制裁。据检察官称,其中一位创始人罗曼·塞梅诺夫(Roman Semenov)也被添加到外国资产监管局(OFAC)制裁的公民名单中。
欲了解更多信息,美国财政部设有外国资产控制局(OFAC),负责制裁被认为违反国际法或威胁美国国家安全的个人或实体。
与此同时,Semenov的同事Roman Storm据说通过 Tornado Cash混合服务对价值超过10亿美元(15.3万亿印尼盾)的洗钱负责。涉及美国机构的调查,包括美国纽约南区检察官,美国司法部长梅里克·加兰(Merrick Garland)和联邦调查局,揭示了他们在打击这一非法活动的努力中的作用。
通过 Tornado Cash 进行资金混合,旨在保持交易隐私,引起了美国财政部(DOJ)的注意。OFAC对这两位创始人实施制裁的举动标志着美国对该平台的调查的加剧。
涉及财政部的法律程序已经在进行中。与Roman Semenov相关的电子邮件地址和以太坊钱包也被OFAC列入。
然而,在参与该平台的创始人中,只有罗曼·斯托姆(Roman Storm)被捕并被任命为洗钱的肇事者。与此同时,罗曼·塞梅诺夫(Roman Semenov)的下落不明。
不仅如此,OFAC还公布了制裁所针对的个人和公司名单,封锁了相关资产,并禁止美国公民与他们进行交易。
Tornado Cash的创始人在美国面临三项严肃的指控,包括洗钱阴谋,制裁违规和非法汇款业务运营。该法律处理还提到Tornado Cash涉嫌与朝鲜有关的黑客组织有关。
此案是在一名法官支持财政部对Tornado Cash诉讼将该平台置于OFAC管辖之下之后提起的。但是,这一结果保留了原告提出上诉的能力。
这一决定对美国当局如何处理加密货币洗钱活动产生了重大影响,这表明像Tornado Cash这样的实体可能受到制裁,尽管本质上是分散的。
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