美国司法部德萨克币安提供有关反洗钱的文件

币安加密货币交易所。（Coinmood）

雅加达 - 美国联邦执行机构司法部（DoJ）最近敦促世界上最大的加密贸易公司币安提交几份与反洗钱法规相关的文件。

这是检方要求加密货币交易所提交几份与洗钱有关的文件的一部分。美国司法部还要求币安提交与币安首席执行官赵长鹏相关的消息。

据路透社报道，2022年9月1日星期四，司法部启动了CryptoBriefing，要求CZ和其他12家交易所和合作伙伴披露讨论交易所如何处理非法交易和招募美国客户的消息。

报告还要求公司共享标有“从币安文件中销毁、更改或删除的文件”或“从美国转移的文件”的记录，根据该报告，检察官要求自2017年以来有29份关于该公司管理、结构、财务、业务和合规实践的文件。

该请求是对币安遵守美国金融法规进行调查的一部分。据熟悉此事的多位消息人士透露，美国当局希望确定币安是否违反了《银行保密法》。法律要求加密货币交易所在财政部注册并遵守反洗钱法规。违反该法案可判处10年徒刑。

币安响应

关于这个问题，Binance通信主管Patrick Hillmann表示，监管机构接触受监管的加密组织是一个“标准流程”。

“我们定期与该机构合作，回答他们可能遇到的任何问题，”希尔曼说。

此外，币安老板赵长鹏也对司法部对其公司的行为发表了评论。在9月1日星期四的Twitter帖子中，他声称他的政党自愿提交了美国司法部要求的信息。

CZ写道，在2020年自愿分享某些信息的请求，我们做到了。此外，CZ还揭示了该行业与监管机构建立信任的重要性。

此前，路透社的一篇调查文章称，币安曾协助犯罪分子洗钱价值23.5亿美元。该报告还指责币安避免了美国对伊朗客户的制裁。然而，币安否认了这一点。CZ表示，币安使用KYC（了解您的客户）来验证其用户。