Kraken加密交易所由美国财政部调查，这是原因！

Kraken加密交易平台在美国财政部的调查中。（Blokcduo）

雅加达 — 美国领先的加密贸易公司之一Kraken正在接受美国财政部关于涉嫌与伊朗的加密交易的调查。

根据最近的报道，调查是由隶属于Kraken加密交易所的五个人透露的。这五个人选择不向公众透露他们的自我信息，因为害怕发生不必要的事情。

美国财政部进行的调查被认为自2019年以来就开始了。如果这是真的，那么Kraken将成为面临外国资产控制办公室（OFAC）违反与伊朗有关的制裁的监管执法行动的最大加密公司。

在信息方面，OFAC是美国财政部的一个部门，根据美国的外交政策以及针对外国和政权，恐怖分子，国际毒贩，参与与大规模杀伤性武器扩散有关的活动的各方以及对国家安全，外交政策，的其他威胁的国家安全目标，规范和实施经济和贸易制裁。 以及美国的经济，由Zendesk报道。

伊朗是受到这些制裁的国家之一。在1979年实施限制性法规后，美国限制了与该国的贸易。从那时起，政府禁止向伊朗出口任何商品和服务。

财政部发言人在推出CryptoPotato时表示，它没有对潜在或正在进行的调查发表评论。同样，Kraken的首席法务官Marco Santori表示，该公司“不对与监管机构的具体讨论发表评论”。

“Kraken密切监测制裁法律的遵守情况，并且通常向监管机构报告甚至潜在的问题，”桑托里说。

欲了解更多信息，Kraken是一家于2011年7月28日在美国成立的加密货币交易所。它的创始人是Jesse Powell。今年仲夏时节，Kraken的价值约为100亿美元。