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PPATK支持滥用ACT捐款
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PPATK支持滥用ACT捐款

04 Juli 2022, 17:22
为纪念反洗钱-打击资助恐怖主义运动20周年，BNI和PPATK在安耶尔种植了2000棵树 | 经济

为纪念反洗钱-打击资助恐怖主义运动20周年，BNI和PPATK在安耶尔种植了2000棵树

21 Juni 2022, 17:06
Bareskrim在维尔京岛发现DNA Pro资金流 | 新闻

Bareskrim在维尔京岛发现DNA Pro资金流

27 Mei 2022, 16:35
PPATK继续监控非法投资平台交易 | 新闻

PPATK继续监控非法投资平台交易

23 April 2022, 17:00
PPATK：腐败案件中最常见的洗钱，毒品二号 | 新闻

PPATK：腐败案件中最常见的洗钱，毒品二号

14 April 2022, 19:06
国库从刑事替代资金中获得PPATK捐赠17.38万亿印尼盾 | 新闻

国库从刑事替代资金中获得PPATK捐赠17.38万亿印尼盾

14 April 2022, 17:21
PPATK发现数百亿资金从非法交易机器人流向足球俱乐部 | 新闻

PPATK发现数百亿资金从非法交易机器人流向足球俱乐部

09 April 2022, 18:40
PPATK封锁了345个与非法投资有关的账户，价值超过5万亿 | 新闻

PPATK封锁了345个与非法投资有关的账户，价值超过5万亿

05 April 2022, 14:27
呃，哦，斯里·穆利亚尼闻到碳交易计划成为洗钱的潜在事件 | 经济

呃，哦，斯里·穆利亚尼闻到碳交易计划成为洗钱的潜在事件

31 Maret 2022, 15:02
斯里·穆利亚尼（Sri Mulyani）关于美国911恐怖袭击的故事：洗钱威胁人的生命 | 经济

斯里·穆利亚尼（Sri Mulyani）关于美国911恐怖袭击的故事：洗钱威胁人的生命

31 Maret 2022, 13:40
自2018年以来，PPATK收取了17.38万亿印尼盾的国家赔偿 | 新闻

自2018年以来，PPATK收取了17.38万亿印尼盾的国家赔偿

31 Maret 2022, 13:20
医学博士：政府打击非法投资犯罪的步伐没有走到一半 | 新闻

医学博士：政府打击非法投资犯罪的步伐没有走到一半

29 Maret 2022, 12:14
金融交易报告和分析中心已阻止275个与欺诈性投资相关的账户，价值惊人，触及5000亿印尼盾 | 新闻

金融交易报告和分析中心已阻止275个与欺诈性投资相关的账户，价值惊人，触及5000亿印尼盾

25 Maret 2022, 09:45
有150个账户的交易额为3612亿印尼盾，与PPATK冻结的非法投资有关 | 新闻

有150个账户的交易额为3612亿印尼盾，与PPATK冻结的非法投资有关

18 Maret 2022, 16:42
刑事调查股调查据称比诺莫船东在加勒比群岛的存在 | 新闻

刑事调查股调查据称比诺莫船东在加勒比群岛的存在

18 Maret 2022, 15:12
金融交易报告和分析中心发现比诺莫所有者在加勒比海岛存在的迹象 | 新闻

金融交易报告和分析中心发现比诺莫所有者在加勒比海岛存在的迹象

18 Maret 2022, 15:00
PPATK Usut 非法资金流向国外 | 经济

PPATK Usut 非法资金流向国外

10 Maret 2022, 16:18
交易121个与非法投资有关的账户，价值达到3，539.8亿盾 | 经济

交易121个与非法投资有关的账户，价值达到3，539.8亿盾

10 Maret 2022, 15:33
向非法投资行为者出售货物的人尚未报告，PPATK和Bareskrim参与TPPU | 新闻

向非法投资行为者出售货物的人尚未报告，PPATK和Bareskrim参与TPPU

10 Maret 2022, 12:52
匪夷所思！Bareskrim Sita Rp1.5万亿涉嫌非法投资的资产，包括Indra Kenz和Doni Salmanan | 新闻

匪夷所思！Bareskrim Sita Rp1.5万亿涉嫌非法投资的资产，包括Indra Kenz和Doni Salmanan

10 Maret 2022, 12:26
PPATK收到375份非法投资交易报告，包括Indra Kenz和Doni Salmanan，价值8万亿卢比 | 新闻

PPATK收到375份非法投资交易报告，包括Indra Kenz和Doni Salmanan，价值8万亿卢比

10 Maret 2022, 12:12