雅加达 ——对属于贩毒集团的120万亿美元账户的调查结果表明,在努力根除非法商品流通之后,必须使该市贫困化。
如果根除毒品仅限于起诉肇事者,而不针对属于该市的资金,那么毒品工业将继续增长。
金融交易报告和分析中心(PPATK)负责人迪安·埃迪亚娜·雷(Dian Ediana Rae)表示:"追捕毒品罪犯的努力必须伴随着追缉毒品罪犯的资金。
他说:"例如,如果罪犯只被关进监狱,但钱仍然存在,甚至被控制,那么这个(城市)极有可能仍然具有影响力。
因此,PPATK负责人邀请各方,包括其机构、执法官员、法院,包括监督社区机构的法律和人权部,共同努力,最大限度地根除毒品。
Dian Ediana Rae解释说,毒品企业经常用各种方式在有关当局的监督下隐瞒其资金。Dian说,贩毒集团进行的洗钱活动是动态的,或者一直在不断变化和增长。
例如,他们利用了未参与毒品的人的账户。他们只是给钱,然后用它,"他说。
此外,贩毒集团还经常采用贸易方式洗钱,例如使用假发票。
"这包括复杂的,包括使用货币兑换器,"迪安·伊迪亚娜·雷继续说。
在预期可疑交易时,PPATK 使用各种手段,包括与其他国家合作交换数据。
因此,如果存在可疑交易,例如资金转移不平衡,则监督该交易的当局将立即发出信号,并通知指定转移的另一个国家的当局。
PPATK与属于贩毒集团的账户数量达120万亿卢比的调查结果,在上月PPPATK负责人和DPR RI第三委员会举行听证会后,成为公众关注的焦点。
"我很感激有人问这个问题。我们已将有关资料送交有关机构,以更严肃地处理与毒品有关的罪行。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)