雅加达 - 2015-2025年期间的过去十年中,公众目睹了数百万个银行和非银行账户被在线赌博经销商使用。
该帐户充当收容所、收集器和洗钱门。但是,针对该账户的执法部门只触及了一小部分。
最近,警方CID在2025年1月至5月期间没收了865个账户,价值1947亿印尼盾,2025年8月没收了811个账户,价值1543亿印尼盾。
与此同时,Polda Metro Jaya在2024年5月至7月期间逮捕了66名嫌疑人。其次是西雅加达警方在2024年11月扣押了713张ATM卡和370本存折。
Sidoarjo警方于2025年8月还逮捕了八名买卖个人数据的肇事者,目的是开设赌博账户。
印度尼西亚审计观察(IAW)创始人秘书依斯干达·西托鲁斯(Iskandar Sitorus)表示,监管保护伞和法律工具非常明确。只是国家并不认真。
IAW指出,相比之下,预计将达到数百万个活跃和存储账号的赌博账户总数,只有少数百%。
IAW认为,国家只是在运行法律工具,如2010年关于TPPU的第8号法律,电子信息和交易法(ITE)第27条第(2)款禁止在线赌博内容的分发以及金融服务管理局2023年第8号条例和关于跨K / L网络赌博根除工作组的2024年第21号总统令。
“规则存在,但行动是有效的。这就是真正检测到的,“依斯干达2025年8月27日星期三说。
他强调,过去10年来,金融审计署一再谴责银行内部控制薄弱。
IAW审计的结果显示,2015-2017年,数千个地方政府账户处于睡眠状态,数十亿美元的余额未经审计。
进入2018-2020年,KYC被发现薄弱,其中具有假身份或身份贷款的账户通过。
2021-2022年,没有生物识别验证的数字账户激增,这表明BI-FAST和QRIS监控薄弱。
2023-2024年,有2,115个政府机构账户被安置,余额为5000亿印尼盾,15起银行通过非法账户的欺诈案件。
“这次审计证明,金融体系的主要围栏是从里面挖出来的。如果这些调查结果仅由执法部门进行调查,那么警察和检察官的表现肯定会非常非同寻常,“他说。
IAW评估说,尽管执法率如此之小,但这一趋势实际上已经显示出积极的影响。
IAW获得的结果显示,在PPATK在2025年封锁账户后,交易量减少了70%。同样,2023年从327万亿印尼盾的资金营业额在2025年上半年的下降至28万亿印尼盾。
出于这个原因,IAW要求,处理执法和起诉TPPU的一致性可以成为减少在线赌博的量子泄漏。
“数百万个在线赌博账户的存在是金融当局和执法部门集体失败的象征。让我们继续通过法院的裁决封锁和没收。这个国家可能会输给一个名为在线赌博的黑色资本主义,“依斯干达说。
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