雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)预防和监测副手Pahala Nainggolan提到了限制现金交易的重要性。
这是Pahala在回应前最高法院(MA)官员家中价值1万亿印尼盾和黄金的资金的调查结果时传达的,他是Gregorius Ronald Tannur,Zarof Ricar或ZR案件管理中涉嫌贿赂的嫌疑人。
“这就是为什么对现金交易的限制,所以只有1亿盾就是这样,”Pahala在10月29日星期二联系时告诉记者。
“至少,当他想从银行提取10亿印尼盾时,他必须提取10天的钱,以达到1亿印尼盾的名义,”Pahala继续说道。
这一限制也适用于某些当事方向银行存款。“它还必须是10天(例如,ed)向银行存入10亿印尼盾,”他说。
此外,Zarof被认为通过进行现金交易来利用差距。因此,其活动没有被发现,也不需要在国家组织者财富报告(LHKPN)中报告,该报告应定期提交给KPK。
「这是利用LHKPN漏洞的名称。是的,它是(与,ed)玩现金,“他解释说。
如前所述,总检察长办公室(AGO)怀疑前Zarof Ricar或ZR经常收到与案件管理有关的小费。据称,这个数字与调查人员在雅加达Senayan地区的住所查获的证据一致,该住所位于巴厘岛地区的一家旅馆。
查获的证据分别为74,494,427新加坡元,1,897,362美元,71,200欧元,483,320香港元和5,725,075,000印尼盾。
然后,调查人员还没收了46.9公斤的贵金属。还有12枚贵金属黄金,一枚50克黄金。
随后,调查人员没收了一条粉红色线,其中包含7枚黄金100克,1枚含有10枚黄金的保利品,三张黄金收据证书。
与此同时,在Lemeredian Bali酒店进行搜查时,调查人员扣押了1000万印尼盾的现金,面额为10万印尼盾,面额为5万印尼盾,价值490万印尼盾。
然后,面额为10万印尼盾,多达52件,面额为5000印尼盾,总计1,925,000印尼盾。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
