雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)表示,PT Sentosa Laju Energy总裁Tan Paulin与涉嫌洗钱犯罪(TPPU)的联系,该犯罪诱捕了前Kutai Kartanegara摄政王Rita Widyasari,仍在继续调查。据称,这名商人从管理采矿许可证的公司获得了资金流动。
“这笔钱流向了几个人,包括TP兄弟的公司,”KPK调查主任Asep Guntur Rahayu在KPK红色和白宫告诉记者,Kuningan Persada,South Jakarta,9月19日星期四援引。
至于Rita从煤炭企业家那里收到的估计金钱,Asep继续说,每次勘探时达到3.3美元至每公吨5美元。
“这就是为什么我们正在处理这个RW兄弟(在案例中,红色)TPPU,我们正在寻找从那里钱的去向。从RW的妹妹,是的,其中一个到TP,“他说。
这个原因使KPK前段时间在洗钱案中称Tan Paulin为Rita Widyasari。阿塞普说,调查人员肯定正在探索许多事情,包括据称资金流入矿业商人的口袋。
“我们肯定会确认,问问,这笔钱的地位是什么。无论是否有合作协议,买卖还是有什么问题,例如,从TP夫人那里购买商品。好吧,钱来自那里(矿业公司,ed),“他说。
“这就是我们确认的,包括一些人,而不仅仅是TP夫人,”Asep继续说道。
此前报道称,Rita Widyasari于2018年1月16日与PT Media Bangun Bersama专员Khairudin一起被列为嫌疑人。据称,两人都在Kutai Kartanegara省政府的项目满足和许可中洗钱,价值4360亿印尼盾。
Rita目前是雅加达东部Pondok Bambu女子监狱的居民,因为她被证明从许可证申请人和项目合作伙伴那里获得了1,107亿印尼盾的小费和高达60亿印尼盾的贿赂。他必须服刑10年,雅加达腐败法院于2018年7月6日判处10年徒刑。
在这起洗钱案中,反腐败委员会没收了数百辆汽车和摩托车,最高可达数十亿卢比。在调查人员搜查了九个办事处和19所房屋之后,强制努力进行,其中包括来自东加里曼丹的煤炭企业家赛义德·阿明(Said Amin)的财产。
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