雅加达 - 一名来自尼日利亚的外国人(WNA),其首字母缩写为NDC,涉嫌欺诈性投资和基于外汇交易的欺诈,被万隆移民局逮捕和驱逐出境。这一行动被认为对投资做出了积极贡献。
根据法律和人权部(Kemenkumham)西爪哇(西爪哇)区域办事处主任Masjuno的说法,为投资者提供投资的确定性和舒适性。
「因此,希望影响将对投资者在我们地区投资感到舒适。如果我们能够保证这一点,我相信投资者也将更有兴趣在西爪哇地区投资,特别是这样效果就不会带来恐怖,“9月11日星期三,TPI万隆I级移民局的Masjuno说。
他解释说,NDC作为投资者拥有有限居留许可证(ITAS)。然而,诱捕他的案件,特别是为了避免受害者,特别是印度尼西亚公民,必须使有关人员于9月12日星期四被驱逐回尼日利亚。
考虑到到目前为止,嫌疑人一直与一个首字母缩写为A的人物密切沟通,他从美国被称为邀请投资他。但这需要深化A是否是受害者。
“因此,这是他从手机中获得的深化,他与首字母缩写为A的人沟通,他在供词中说来自美国,并被NDC邀请,但没有看到转移。然而,由于他在万隆非法存在,我们正在执行驱逐出境移民的执法作为预防措施,以便他的活动不会造成伤亡,“他说。
众所周知,这次逮捕是情报活动的结果,具有封闭的监视方法,用于在2024年8月15日至30日期间由情报和移民执法科在Jarrdin Cihampelas公寓区和Gateway Cicadas公寓涉嫌违反移民的外国人的公开信息。
情报结果于2024年9月3日跟进,NDC在The Jarrdin Cihampelas公寓的16楼C座塔号单元C1610号到TPI万隆I级移民局进行进一步检查。
NDC自2024年5月14日起抵达印度尼西亚,具有游客身份,计划购买衣服,然后使用有限居留许可证(ITAS)在尼日利亚出售,以投资两年。
然后,根据调查和检查官员,有关人员与其他尼日利亚公民一起,首字母缩写为K,通过邀请人们在手机上的一个外汇应用程序上合作交易股票,从而进行投资诈骗。
NDC声称,它与一家从事纺织品大贸易和服装大贸易的公司,即Unity Fortune Trading International的抵押品一起来到印度尼西亚。
“即使从批准公司成立的数据来看,NDC也担任董事,持有100亿印尼盾的股份,但当他被检查时,他对公司知之甚少,”Masjuno说。
Masjuno说,根据进行的调查,NDC被证明违反了2011年关于移民的第6号法律第75条第(1)款,因为它利用ITAS在印度尼西亚停留了很长时间,以开展不符合印度尼西亚适用的法律法规的活动,以便有关人员可以被归类为在印度尼西亚境内有危险和危险安全活动的外国人。
作为一种执法形式,NDC将于9月12日星期四使用埃塞俄比亚航空公司的飞机通过苏加诺 - 哈达国际机场被驱逐出境。然后,与另一名尼日利亚外国人有关,其首字母缩写为K,他被称为NDC的担保人,被宣布逃犯并进行了追捕。
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