雅加达 - Crazy Rich Pantai Indah Kapuk(PIK),Helena Lim将于今天在PT Timah Tbk的采矿营业执照(IUP)区域接受有关锡商品贸易管理腐败的审判。
检察官(JPU)将提出几名证人,以证明Helena Lim参与被指控的腐败案件。
“9月2日星期一;检察官的证据,“雅加达中央地方法院的案件追踪信息系统(SIPP)写道,VOI于9月2日星期一引用。
目前尚不清楚检察官将在Helena Lim的审判中提出多少证人。
到目前为止,只有赫莱娜·林(Helena Lim)帮助哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)从五家私营冶炼公司获得了价值4200亿印尼盾的安全资金。
赫莱娜·林(Helena Lim)和哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)在容纳安全资金时,同意将这份礼物伪装成企业社会责任基金或企业社会责任基金。
此外,这笔钱似乎也来自PT Timah Tbk的IUP地区非法采矿的收益。
然后,PT QSE所有者Helena Lim将收据记录为外汇兑换。
“在货币进入PT Quantum Skyline Exchange帐户后,被告Helena随后将其从印尼盾兑换为外币兑换为美元,总额约为3000万美元,”JPU说。
随后,Hella通过PT Quantum Skyline Exchange快递员以现金和逐渐的方式将钱交给了Harvey Moeis。
特别是,哈维在2018-2023年期间通过赫莱纳通过转账收到的钱被记录了四次。即,第一笔转账价值6,711,215,000印尼盾(67亿印尼盾),第二笔转账价值2,746,646,999印尼盾(27亿印尼盾),第三笔转账价值32,117,657,062印尼盾(321亿印尼盾)和第四笔550亿印尼盾。
本案中,Helena Lim被控违反《刑法典》第55条第(1)款第1款第18条和2010年关于防止和根除洗钱犯罪行为的第8号法律第3条和第4条。
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