雅加达 - Crazy Rich Pantai Indah Kapuk(PIK),Helena Lim,被指控协助Harvey Moeis在2015年至2022年期间PT Timah Tbk采矿营业执照(IUP)区域的锡商品管理腐败案中容纳五家价值4200亿印尼盾的私人冶炼公司的安全资金。
提供安全资金的五家私人冶炼厂是PT Refined Bangka Tin及其附属公司,CV Venus Inti Perkasa及其附属公司,PT Sariwiguna Binasentosa及其附属公司,PT Stanindo Inti Perkasa及其附属公司,以及PT Tinindo Internusa及其附属公司。
检察官(JPU)在8月21日星期三在雅加达Tipikor法院的听证会上说:“被告Helena利用其货币兑换商公司PT Quantum Skyline Exchange为代表PT Refined Bangka Tin的Harvey Moeis提供了设施,以容纳每吨500美元至750美元的安全资金。
赫莱娜·林(Helena Lim)和哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)在容纳安全资金时,同意将这份礼物伪装成企业社会责任基金或企业社会责任基金。
此外,这笔钱似乎也来自PT Timah Tbk的IUP地区非法采矿的收益。
然后,PT QSE所有者Helena Lim将收据记录为外汇兑换。
“在货币进入PT Quantum Skyline Exchange帐户后,被告Helena随后将其从印尼盾兑换为外币兑换为美元,总额约为3000万美元,”JPU说。
随后,Hella通过PT Quantum Skyline Exchange快递员以现金和逐渐的方式将钱交给了Harvey Moeis。
特别是,哈维在2018-2023年期间通过赫莱纳通过转账收到的钱被记录了四次。即,第一笔转账价值6,711,215,000印尼盾(67亿印尼盾),第二笔转账价值2,746,646,999印尼盾(27亿印尼盾),第三笔转账价值32,117,657,062印尼盾(321亿印尼盾)和第四笔550亿印尼盾。
检察官说,在协助哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)时,被告赫莱娜(Helena)获得了9亿印尼盾的利润。
“在Harvey Moeis,CV Venus Inti Perkasa,PT Sariwiguna Binasentosa,PT Stanindo Inti Perkasa和PT Tinindo Internusa的货币兑换中,被告Helena通过PT Quantum Skyline Exchange获得了约9亿盾的总利润,计算额为3000万盾,金额在PT Quantum Skyline Exchange上兑换,”检察官说。
有关信息,此锡腐败案件导致国家损失达到300.003.263.938.131.14(300万亿印尼盾)。
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