雅加达 - 新加坡法院被两名前银行家指控协助一群去年因洗钱22亿美元(相当于34.5万亿印尼盾)而被定罪的外国人。该案是亚洲金融中心最大的金融犯罪。
王 Qiming 和刘凯 都是在花旗银行、私人银行Julius Baer Swiss工作的中国经理和公民。
王(26岁)面临10项指控,包括洗钱近500,000新元(379,708美元)和伪造贷款文件。
与此同时,根据法庭文件,35岁的刘被指控使用虚假的中国税务文件,以帮助其中一名洗钱罪犯在瑞士开设Julius Baer的银行账户。
花旗银行在一份声明中表示,王明自2022年4月以来已退休。
“我们没有就法庭上的任何事项发表评论,”路透社8月15日星期四报道。
此前,当局同时进行了突击搜查,逮捕了10名持有大量护照的外国人,此前涉及大量资金、汽车、豪华物品和财产,引起了该市国家的注意。
十名被定罪的洗钱者被判处13至17个月监禁,被驱逐出境,并被禁止在完成刑期后返回新加坡。
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