雅加达 - 检察官(JPU)还指控Harvey Moeis涉嫌洗钱(TPPU),在2015年至2022年PT Timah Tbk采矿营业执照(IUP)区域的锡商品贸易管理腐败案中。
哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)被指控的TPPU之一是为他的妻子桑德拉·德维(Sandra Dewi)买了数十个豪华包。
「Harvey Moeis(据称犯有)是放置,隐藏或掩饰的行为,以便财富似乎与腐败犯罪的金钱无关,”检察官在8月14日星期三在雅加达Tipikor法院的听证会上说。
值得注意的是,Harvey Moeis为Sandra Dewi购买了88个不同品牌的豪华包。
此外,来自私人冶炼厂所有者的钱也用于购买141件珠宝,如西辛和金项链。
检察官还说,有人把钱放在保险箱里。含量为40万美元,一桶瑞银金牌3克,一枚贵金属100克。
「(然后)一枚重达100克的贵金属酒吧,编号为GBN064和一枚黄金酒吧贵金属,装在红色箱子里,重达88克,”检察官说。
以下是Harvey Moeis为Sandra Dewi购买的数十个豪华包的详细信息;
1.1(一)台Louis Vuitton包被确定为原始,迷你包装模型,甘单图材料,棕色。2.1(一)台Louis Vuitton包被确定为原始,Dauphine背包模型,甘单图材料,棕色。3.1(一)台Louis Vuitton包被确定为原始,月球背包模型,甘单图材料,棕色。4.1(一)台Louis Vuitton包被确定为原始,甘单元,甘单元材料,甘单元,棕色。5.1(一)台Louis Vuitton包被确定为原始,甘单元,甘单元,甘单元,甘单元,甘单元,甘单元,甘单元,甘单元,
11.1(一)个Hermese包袋单元被确定为原始,Micro Picotin Lock Collection Model 14 Lucky Daisy Stamp U(2022),Swift Leather材料,粉红色。12.1(一)个Hermese包袋单元被确定为原始,Picotin Lock 18 Pocket Stamp U型号(2022),Canvas和Swift Leather材料,黄色/黄色青葱.13.1(一)个Hermese包袋单元被确定为原始,Picotin Lock 18模型U型/ Lucky Daisy Stamp U(2022),Clemence Leather材料(2022),Clemence Leather材料的原始材料。黑色/白色Clemence Leather材料。Clemence Leather材料。Clemence Leather的原始材料。Clemence Leather的原始
21.1(一)个单位的香奈儿包被确定为原始,典型双羽毛袋中型,典型双羽毛皮材料,颜色Beige.22.1(一)个单位的香奈儿包被确定为原始,典型双羽毛袋小型,咖啡皮皮皮皮材料,灰色.23.1(一)个单位的香奈儿包被确定为原始,埃及阿穆莱特羽毛毛毛袋中型,卡尔夫斯金/兰布斯金皮袋材料,黑色.230.1(一)个单位的香奈儿包被确定为原始,典型双羽毛袋迷你白色,典型Calfskin Bag Mini Rectangular,材料Calfskin / Lampskin Bag,粉红色,25(1)(一)个单位的香奈儿包袋在原始型号中
31.1(一)个香奈儿包袋单元被确定为原始,加布里埃尔背包模型,卡尔夫斯金/兰布斯金皮皮材料,黑色32.1(一)个香奈儿包袋单元被确定为原始,Timeless Clutch模型,Caviar Leather材料,黑色.33.1(一)个香奈儿包袋被确定为原始,城市精神背包模型,红色Calfskin/Lambskin Leather材料.34.1(一)个香奈儿包袋单元被确定为原始,城市精神背包模型,卡尔夫斯金/兰布斯金皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮
41.1(一)个单位的Dior包袋被确定为原始,小书包包包模型,大麻材料,海军.42.颜色。1(一)个单位的Gucci包袋被确定为原始,模型Embellished Dionysus Bag,材料GGGG Supreme Canvas,灰色.43.1(一)个单位的Gucci包袋被确定为原始,模型Sylvie Large,Guccissima Leather材料,颜色黑色44.1(一)个单位的Celine包袋被确定为原始,Nano Luggage Bag模型,其他材料,红色.45.1(一)个单位的Lauwe袋被确定为原始,迪士尼杜布戈亚包装模型,皮肤材料,蓝色,46.1(一)个单位的Hermessiden包
51.1(1(一)个单位的Dior袋被确定为原始,Studded Cannage模型,Leather材料,黑色52。1(一)个单位的Gucci包袋被确定为原始,Sylvie Floral Top Handle模型,其他材料,蓝色53。1(一)个单位的香奈儿袋被确定为原始,Boy Large模型,其他材料,黑色54。1(一)个单位的Valentino包袋被确定为原始,Rockstud Spike Medium模型,Leather材料,红色,55.5。1(一)个单位的Dior包袋被确定为原始,Bobby Bag型,Leather材料,Beige.56.1(一)个单位的DiorIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDID
61.1(一)个单位的香奈儿袋被确定为原始,典型双羽毛袋模型,咖啡皮毛皮材料,黑色62。1(一)个单位的香奈儿袋被确定为原始,典型双羽毛袋中型,咖啡皮毛皮材料,巧克力63颜色。1(一)个单位的香奈儿袋被确定为原始,典型双羽毛袋中型,咖啡皮毛皮毛皮材料,白色64。1(一)个单位的香奈儿袋被确定为原始,典型双羽毛皮毛皮毛皮毛皮材料,黑色62。1(一)单位的香奈儿袋被确定为原始,典型双羽毛皮毛皮毛皮毛皮毛皮毛皮毛皮毛皮毛皮毛皮毛皮毛皮毛皮毛皮毛皮毛皮毛
71.1(一)台Hermess袋被确定为原始,Lindy Model 20 GHW stamp U(2022),Clemence Leather材料,Etoupe.72颜色。1(一)台Hermess袋被确定为原始,Picotin 18 GHW stamp U型号(2022),Clemence Leather材料,红色,红色。73.1(一)台Hermess袋被确定为原始,Lindy 20 GHW stamp U型号,Lydy 20 GHW stamp U型号(2022),Lady Merolence Leather材料/Lady Merentative Leather材料。Louis Merentative Leather的原始材料/白色单元。白色。路易斯白人白色。白色。白色。白色。白色。白色。白色。白色。
81.1(一)台Louis Vuitton包袋被识别为原始,多管包袋型,一张甘单图材料,巧克力颜色。(在Bernomor 87A假装文件上)(在Bernomor 87B假装文件上)82.1(一)个Hermess包袋单元被识别为原始,Lindy 20 stamp D型号(2019年),Epsom Leather材料,颜色Jingga.83.1(一)个Hermess包袋单元无法识别(未识别),Lindy 20色Cannabis Monogram材料,巧克力颜色。84.1(一)个Hermess包袋单元无法身份验证(未支持)迷你JYPSiere stamp B型号(2023年)其他材料,混凝土/白色。15.(S
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