BANJARMASIN - 南加里曼丹地区警察(Kalsel)一般刑事调查局的调查人员开始对嫌疑人FN(27)进行洗钱(TPPU)调查,他是柴油燃料油(BBM)投资商,是警察或Bhayangkari的妻子。
“TPPU案件针对FN的案件标题的结果可以升级为调查,”南加里曼丹地区警察刑事调查总局局长Kombes Erick Frendriz在Banjarmasin说,然后是ANTARA,星期二,5月21日。
此外,调查人员还安排对所有有关证人的讯问,包括追踪FN拥有的资产或嫌疑人犯罪收益而由其他方控制的资产。
“在TPPU案件中,一定有资产被没收,特别是资产不动,”他在南加里曼丹地区警察局第1分局局长Ditreskrimum AKBP Rizali的陪同下解释说。
关于FN在TPPU案中的地位,可以肯定的是,埃里克不是嫌疑人,并继续处理以完成两份证据,以进一步确定嫌疑人。
他说,如果有足够的证据诱捕他,一切都可能发展,包括FN以外的其他嫌疑人。
埃里克说,TPPU纠缠的目的,即任何参与并享受嫌疑人犯罪收益的人都可以根据印度尼西亚共和国2010年关于防止和根除洗钱犯罪的第8号法律受到惩罚。
至于最初欺诈和贪污欺诈燃料投资的刑事案件,该案目前由检察官宣布P19,这意味着案件档案已返回调查人员完成。
据了解,Bhayangkari成员的燃料投资案例是从2019年到2023年进行的,导致受害者总损失超过390亿印尼盾。
有64名受害者自南加里曼丹地区警察刑事调查总局燃料投资案件投诉站开放以来,报告。
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