雅加达 - 11月9日星期四,Al Zaytun伊斯兰寄宿学校的负责人Panji Gumilang在涉嫌洗钱(TPPU)案件中作为嫌疑人接受审查,该案件涉及贪污和基金会的起源犯罪(TPA)。调查人员提出了55个问题。
“大约5个小时的检查,有55个问题,”Kasubdit III TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri,Kombes Robertus De Deo,11月10日星期五说。
在调查中,调查人员仍在挖掘潘吉·古米朗(Panji Gumilang)的角色。这是因为要求信息的活动是自被指定为嫌疑人以来,一系列调查的第一步。
De Deo说:“虽然仍在初步审查有关人员作为嫌疑人,但仍在围绕有关人员在基金会资产管理中与违规行为有关的作用。
Panji Gumilang的检查是在Indramayu进行的,因为TPPU案的嫌疑人已被移交给Indramayu地区检察官办公室,涉及涉嫌的案件。
Panji Gumilang已被列为涉嫌TPPU案件的嫌疑人。该模式是代表印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)向J信托银行使用贷款来使用,用于个人利益,价值730亿印尼盾。
Panji Gumilang提供的贷款资金从基金会的账户转移到个人账户。然后,它用于它的利益。
从深化的结果中,众所周知,潘吉将使用基金会的钱来支付贷款分期付款。
本案中,Panji Gumilang涉嫌违反《刑法典》关于贪污的第372条。然后,2004年第28号法律第70条至第5条,涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案。
最后,Panji Gumilang还涉嫌违反2010年关于TPPU的第8号法律第3条第4条第5条第10条。
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