雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)今天在2016-2017年财政部税务总局(DGT)税务检查有关的所谓满足案件中逮捕了两名新嫌疑人。
“关于调查过程的必要性,调查小组从2023年11月9日至2023年11月28日在KPK拘留中心拘留了YMR(Yulmanizar)和FB(Febrian)嫌疑人,每人20天,”KPK副主席Alexander Marwata在雅加达KPK红白大厦说。
亚历克斯解释说,嫌疑人对两人的认定是涉嫌腐败案件发展的一部分,该案件拖累了DGT检查和账单主任Angin Prayitno Aji(APA)。
逮捕Angin Prayitno的案件中还有另外七名嫌疑人,即DGT Dadan Ramdani(DR)的检查合作与支持分局局长,DGT Wawan Ridwan(WR)的税务检查组主管,DGT Alfred Simanjuntak(AS)的税务检查组组长。
此外,税务顾问PT Gunung Madu Plantation Ryan Ahmad Ronas(AHR),税务顾问Gunung Madu Plantation Aulia Imran Maghribi(AIM),税务顾问PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo(AS),税务强制性授权书PT Bank Pan Indonesia Veronika Lindawati(VL)。嫌疑人的案件判决目前具有永久法律效力。
在调查安金·普拉伊特诺(Angin Prayitno)及其朋友的案件的过程中,再加上在审判过程中出现各种法律事实,并得到法官小组裁决的加强,KPK发现YMR和FB的参与,并有足够的证据宣布他们有资格成为嫌疑人。
困扰Yulmanizar和Febrian的案件的建设始于两人成为税务审查小组的成员,并被指派按照APA,DR,WR和AS的分层命令和指示,根据纳税人的要求,计算纳税义务。
为了获得纳税人的意愿的批准,APA和DR要求提供一些金钱,并且在实地与纳税人进行“交易”的人是YMR和FB。
提供资金的纳税人包括2016纳税年度的PT Gunung Madu Plantations,2016纳税年度的PT Bank Pan Indonesia和2016纳税年度的PT Jhonlin Baratama。
3名纳税人的税务计算条件,APA,DR,WR,AS,YMR和FB获得了约150亿盾和400万新元。
此外,YMR和FB以及APA,DR,WR和AS据称从其他几名纳税人那里获得小费,初始证据约为数十亿卢比,并且仍在加深。
Yulmanizar和Febrian因其行为而受到指控,并附有经2001年第20号法律修订的1999年关于根除腐败罪的第31号法律第12条a项或第12条b项或第11条。
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