雅加达 - 印度尼西亚共和国国家麻醉品局(BNN RI)已成功揭露了一起洗钱(TPPU)案件,该案件达到800亿印尼盾,该案件由西爪哇省Gunung Sindur监狱(监狱)的一名囚犯犯犯下。
首字母SD的犯罪者是因毒品案件被判处死刑的囚犯或囚犯。
“一名嫌疑人的总资产价值超过800亿卢比,其首字母缩写为SD别名HK别名AB,一名被判处死刑的囚犯,”BNN负责人Petrus Reinhard Golose于10月6日星期五在BNN RI办公室举行的新闻发布会上说。
莱因哈特解释说,这一披露始于BNN自2014年以来的调查,目标是一项小学操作,其首字母缩写为SF别名Papi和SW别名RK。
小学据称从嫌疑人那里从麻醉品的非法流通中获得了一笔资金,达到数十亿卢比。
“从可疑的SF中,有105亿。(不仅如此),SD还从MGM别名Papi获得了3.92亿和250亿SW的资金,“他说。
莱因哈德说,毒品交易的钱被嫌疑人用许多洗钱方式伪装,其中之一是结构化(交易破解),以免被怀疑。
“这意味着使用提名者模式(使用第三方身份证),虚假身份模式,结构模式(交易分割),U Turn模式(交易逆转),购买资产或奢侈品的模式,通过交易模式(转移或提取现金),以及虚构的公司账户模式,”他解释说。
小学进行的TPPU案件的披露中,BNN查获了一些证据,如下所述。
1. 65个账户中的资金,总额为8,701,011,442,86.2印尼盾。商品资产不动,总价值为70,906,050,000.00印尼盾,详情:10个住房单元,坦格朗摄政区3个住房单元,坦格朗市2个住房单元,万隆市1个住房单元,茂物摄政区2个住房单元,北干巴鲁市1个住房单元,勿加市1个住房单元。
3. 坦格朗摄政区10套公寓单元(9套公寓单元)和坦格朗市1套公寓单元。
4.15块土地,Sumedang Regency有12块土地,3块Lebak Regency有1个店屋单位,Tangerang Regency有1个店屋单位。
5.移动商品的总资产约为953,350,000.00印尼盾,形式为3辆丰田Fortuner,丰田Yaris和本田HRV品牌的四轮车,11部手机,20台笔记本电脑和iPad,以及1枚劳伦特汉普顿品牌手表。
“因此,BNN RI从可疑SD别名HK别名AB中扣押的资产的总价值为Rp80,560,411,442.86,”他说。
嫌疑人受2010年关于防止和根除洗钱犯罪的第8号法律第3、4、5条第(1)款的约束,并处以20年徒刑和100亿印尼盾的罚款。
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