雅加达 - 特别经济犯罪局与国家警察的交通队(Korlantas)合作,追踪Panjji Gumilang在一系列涉嫌洗钱(TPPU)案件中的资产。还涉及了数个机构。
「(与)警察部队就PG兄弟及其家人的资产有关的,(与)警察部队的协调,“警察公共关系部的Karo Penmas,Ahmad Ramadhan准将于9月26日星期二告诉记者。
Korlantas的参与被认为是以车辆的形式追踪资产,这些车辆以Panji Gumilang或其家庭成员的名义拥有。
拉马丹说,不仅Korlantas,调查人员还与其他几个机构和机构进行了协调,如金融交易报告和分析中心(PPATK),Indramayu Regency Disdukcapil,中央BPN和Indramayu,法律和人权部AHU总局。
“与几家银行协调,”拉马丹说。
到目前为止,调查人员已经没收了几项资产,如220本土地簿和55名土地居民,他们以Panji Gumilang的名义拥有,并在BPN Indramayu Regency拥有家人。
然后,还查获了一些与信贷协议有关的文件,包括36份Jtrust invesment信用,以及Jtrust invesment使用的SHM(所有权证件)的合法化副本,多达41份。
还有1994年1月25日YPI(印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会)成立契约第61号的合法化副本和1996年8月13日YPI会议第84号会议记录的合法化副本。
拉马丹说:“1999年2月18日YPI会议记录契约的合法化副本,2005年9月9日YPI创始机构第10号决定的合法化副本。
调查人员还查获并封锁了属于Panji Gumilang和附属机构的147个账户。
提醒,在被指控的TPPU Panji Gumilang案中,其地位已升级至调查阶段。也就是说,据信发生了刑事犯罪。
Panji Gumilang涉嫌违反2020年关于洗钱罪的第8号法律第3条,可判处20年徒刑。
然后,《基金会刑法》第70条与2004年第28号法律第5条有关2021年第16号法律修正案。刑罚的威胁是5年监禁。
贪污刑法第372条的犯罪行为,可判处8年徒刑和《消除腐败法》第2条的腐败犯罪。
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