雅加达 - 特别经济犯罪局Bareksrim Polri在处理洗钱(TPPU)案件时没收了Panji Gumilang的一些资产。其中之一是数百块土地,他们以Panji Gumilang及其家人的名义拥有。
9月25日星期一,警察公共关系部的Karo Penmas,Brig. Gen. Ahmad Ramadhan告诉记者,“PG兄弟和BPN Indramayu区家属的名义上的土地书载为220份。
调查人员还没收了土地warkah,这也以Panji Gumilang和他的家人在BPN Indramayu Regency的名义,多达55份。
然后,还查获了一些与信贷协议有关的文件,包括36份Jtrust invesment信用,以及Jtrust invesment使用的SHM(所有权证件)的合法化副本,多达41份。
还有1994年1月25日YPI(印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会)成立契约第61号的合法化副本和1996年8月13日YPI会议第84号会议记录的合法化副本。
拉马丹说:“1999年2月18日YPI会议记录契约的合法化副本,2005年9月9日YPI创始机构第10号决定的合法化副本。
提醒,调查人员还没收并封锁了属于Panji Gumilang和附属机构的147个账户。
在被指控的TPPU Panji Gumilang的案件中,他的地位已升级至调查阶段。也就是说,据信发生了刑事犯罪。
Panji Gumilang涉嫌违反2020年关于洗钱罪的第8号法律第3条,可判处20年徒刑。
然后,《基金会刑法》第70条与2004年第28号法律第5条有关2021年第16号法律修正案。刑罚的威胁是5年监禁。
贪污刑法第372条的犯罪行为,可判处8年徒刑和《消除腐败法》第2条的腐败犯罪。
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