雅加达 - 公民警察特别经济犯罪局正在处理没收与涉嫌腐败和洗钱有关的Panji Gumilang资产。
没收将与Al Zaytun伊斯兰寄宿学校领导人进行一系列刑事案件一起进行。
“(没收)正在进行中,”公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将在8月21日星期一联系时说。
然而,Whisnu没有具体说明已经采取的措施在多大程度上与没收过程有关。包括,调查人员正在追捕哪些资产。
早些时候,Whisnu曾表示,Panji Gumilang的账户因涉嫌贪污,腐败和洗钱犯罪(TPPU)的调查而被冻结。名义价值达到数千亿美元。
Panji Gumilang账户的冻结由金融交易报告和分析中心(PPAT)进行。
根据所获得的报告,从Panji Gumilang账户中输入的交易价值达到数万亿。
「数千亿美元。因此,交易额是万亿,可以冻结数千亿美元,“Whisnu说。
Panji Gumilang涉嫌违反2020年关于洗钱罪的第8号法律第3条,可判处20年徒刑。
然后,《基金会法》第70条与2004年第28号法律第5条有关2021年第16号法律修正案。刑罚是5年监禁
贪污刑法第372条的犯罪行为,可判处8年徒刑和《消除腐败法》第2条的腐败犯罪。
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