雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)于8月14日星期一审查了税务总局Amri Zaman的前税务检查和征收主任。他与税务总局前官员拉斐尔·阿伦·特里桑博多(Rafael Alun Trisambodo)一起被问及涉嫌商业问题。
KPK新闻科科长Ali Fikri表示,Amri在洗钱案中作为证人出庭,该案诱捕了Rafael。两人涉嫌拥有金融相关业务。
“证人在场,据他所知,除其他外,与RAT嫌疑人有关的金融投资和商业合作,”阿里在8月15日星期二的一份书面声明中告诉记者。
阿里没有详细说明这项业务。然而,阿姆里的声明被认为揭示了拉斐尔收到的满足所得洗钱的指控。
KPK的初步调查结果中,拉斐尔据称通过他的公司PT Artha Mega Ekadhana(AME)从几名纳税人那里获得了90,000美元的小费。这一收据自2011年以来就发生,当时他是东爪哇1税务总局区域办事处的税务审查,调查和征税司司长。
接下来,KPK将拉斐尔列为涉嫌洗钱犯罪(TPPU)的嫌疑人。据称,他转移或掩盖了他收到的热钱。
调查人员没收了拉斐尔的一些涉嫌与此案有关的资产。其中包括丰田凯美瑞和陆地巡洋舰汽车,一辆大摩托车Triumph 1.200 CC。
不止于此,反腐败委员会还没收了20项土地和建筑物形式的资产,分布在日惹和万鸦老等多个城市。它的价值达到1500亿印尼盾。
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