三宝垄 - AH（45岁）是吉里穆里亚集团（GMG）储蓄和贷款合作社（KSP）的创始人，他承认最初他的业务运行顺利。然而，自COVID-19大流行爆发以来，一直存在中断。特别刑事调查主任康比斯·德维·苏巴吉奥也在记者面前解释了这一点。
“这很好，但大流行开始崩溃，”康比斯·德维·苏巴焦在10月10日星期一的一份书面声明中说。
中爪哇地区警察公共关系负责人Kombes Iqbal Alqudusy透露，AH嫌疑人被记录为库杜斯的居民，KSP GMG Giri Muria集团自2015年以来一直在库杜斯摄政区运营。
“该行动是从2015年到2021年进行的。受害者报告说，有九人损失了1660万卢比，“伊克巴尔·阿尔库杜西说。
康比斯·德维·苏巴吉奥继续说，AH采取的模式是提供高达15%的高利息。
“按照所采用的作案手法，他以每年12-15%的利息向社区筹集资金。尽管规范是，每年大约3-4%，“Dwi解释说。
通过这起案件，中爪哇地区警方呼吁不要轻易被诱使高利率的投资所欺骗。
“请先咨询当局并检查合法性。目前，有许多有利可图的投资提议，但人们再次敦促要小心，“他说。
此前，中爪哇地区警察局特别刑事调查局（Ditreskrimsus）的级别逮捕了一名犯有洗钱罪（TPPU）的男子，价值160亿盾，客户损失达到2670亿盾。
客户的潜在损失价值2670亿印尼盾，因为有2，601人和客户在KSP筹集资金。
“从发展来看，自2015年以来，已有2，601名居民筹集资金。中爪哇地区警察局与馆长和OJK合作估计，可能会有2.67亿印尼盾的损失，“德雷斯克里姆苏斯·康比斯·德维·苏巴吉奥说。
嫌疑人用这笔钱购买了一些车辆，土地资产和购买股票。至少有12份土地证书已被没收财产权。然而，新资产的总价值为80亿印尼盾。
“存储中的那个用于覆盖其他活动。购买土地资产，有12个证书。问题在于许多潜在的损失，我们只没收了85亿印尼盾，“他说。
目前，此案仍在调查中，嫌疑人被卷入1998年第10号法律第46条，该条涉及对1992年关于银行业务的第7号法律的修正案，以及关于预防和根除洗钱犯罪的2010年第8号法律第3条。
“最低5年徒刑的威胁是最高15年的监禁，”Dwi说。
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