雅加达 - 特别经济行动局（Directorate of Special Economic Action bareskrim Polri）已将Indra Kenz的妹妹Nathania Kesuma命名为Binomo案的新嫌疑人。据怀疑，Indra Kenz的妹妹获得了94亿卢比的资金流。
“从IK获得的资金流量达94亿盾，”公共关系警察准将Ahmad Ramadhan的Karo Penmas部门于4月11日星期一告诉记者。
从检查结果来看，资金流用于开设 Indodax 账户。该帐户将由Indra Kenz操作。
“在 indodax 交换器上开立一个帐户，该帐户由 IK 的兄弟操作，”拉马丹说。
此外，纳撒尼亚还以签署因陀罗·肯兹购买的房屋文件而闻名。这所房子位于北苏门答腊的德利沙登摄政区。
但是，它没有进一步详细说明所购房屋的价格。
“从可疑的NK调查人员以NK的名义扣押了1个单位的房子，阻止了indodax交换器帐户并阻止了NK帐户，”Ramadan说。
此前，Bareskrim以通过Binomo平台进行投资为幌子，在欺诈案件中列出了三名新嫌疑人。现在该案共有七名嫌疑人。
三名新嫌疑人是indra Kesuma的妹妹，又名Indra Kenz，即Nathania Kesuma，Indra的女友Vanessa Khong和Vanessa的父亲Rudiyanto Pei。他们因收到大量资金而被列为嫌疑人。
这三人涉嫌2010年关于防止和消除洗钱的第8号法律第5条和/或第10条以及《刑法典》第55条第1e款。然后，三名新嫌疑人将于2022年4月14日星期四接受检查。
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