Jouska是否洗钱？

印尼首席执行官兼首席执行官Jouska Finansial创始人Aakar Abyasa Fidzuno。 （照片：Instagram aakarabyasa）

雅加达-金融交易报告和分析中心（PPATK）目前正在跟踪PT Jouska Finansial Indonesia的资金流向。这与一家提供财务计划服务的公司涉嫌洗钱有关。

PPATK负责人Dian Ediana Rae表示，对资金流的跟踪仍在进行中。据他介绍，追踪资金流需要时间。是否持续时间取决于所处理的案件。

VOI在8月5日星期三与他联系时说：“目前尚无法得出结论。根据交易的复杂程度，您不知道要花多长时间（搜索）。”

不过，Dian说，到目前为止，已经对Aakar Abyasa Fidzuno领导的公司的名称和帐户进行了映射和分析。

他说：“ PPATK会自动进入（调查）。我们关注的是这样的案件，这些案件可能会扰乱金融体系的完整性。”

狄安说，到目前为止，PTATK尚未取得任何重大发现。该分析仍处于初期阶段。

此外，Dian解释说，这项调查不是应国家警察的刑事调查局（Bareskrim）的要求进行的，该机构也在处理Jouska案。

“我们这样做是为了确保有可能危害社会的经济犯罪。不是应Bareskrim的要求，但实际上，我们也正在准备预见Bareskrim的要求。如果没有要求，如果有犯罪迹象，我们会将其传达给执法人员。”他说。

如果根据2010年《关于预防和根除洗钱犯罪的第8号法律》证明其确实违反了洗钱犯罪（TPPU），则可将肇事者判处最高20年徒刑和Rp的最高罚款。 100亿。

相关法律第3条规定：

将，转移，转移，花费，支付，赠与，委托，带出国外，更改表格，兑换货币或证券或其他资产行为的人，他知道或应合理怀疑是犯罪行为的收益，目的是：隐瞒或掩盖资产来源的行为将因洗钱罪被处以最高20年的监禁和100亿卢比的罚款。

众所周知，7月27日（星期五），投资预警工作队已经停止了公司的运营。事实证明，PT Jouska曾在未经许可的情况下以投资顾问和/或证券交易经纪人的身份从事商业活动。换句话说，乔卡涉嫌违反《资本市场法》。

工作队汤加姆·托宾（Tongam L. Tobing）负责人说，据称违反行为是根据对公司运营的临时检查结果得出的。

他还说，乔斯卡涉嫌违反了乔斯卡违反的三项法律，即资本市场法，ITE法和消费者保护法。

参照1995年关于资本市场的第8号法律，任何在未经许可，批准或注册的情况下在资本市场上从事活动的当事人，均将受到最高5年的监禁和Rp的罚款。 50亿。

第103条第（1）款规定：

未经第六条，第十三条，第十八条，第三十条，第三十四条，第四十三条，第四十三条，第四十八条，第五十条和第六十四条的规定，未经资本市场活动的任何一方应为：最高处以监禁。 5岁以下，最高罚款50亿印尼盾。