雅加达 - 印度尼西亚银行(BI)在过去四周内从27家支付服务提供商(PJP)中发现了多达689个参与在线赌博的账户。
此外,BI还在过去四周内发现了123个统一资源定位器(URL)的在线赌博和150个在电子商务平台和社交媒体上交易的帐户。
“BI已要求PJP识别和调查,并根据法律法规的规定采取后续行动,例如跟进封锁,关闭帐户,并向Kominfo报告关闭在线赌博指示的URL,”BI支付系统监控和消费者保护部门负责人Anton Daryono在雅加达表示, 引自Antara,8月28日星期三。
他继续说,直到2024年7月底,通信和信息学部(Kemenkominfo)已通知BI存在504个用于在线赌博活动的帐户。
其中,多达431个帐户被记录为PJP用户,其中88个帐户被识别为合理的交易,343个帐户被识别用于在线赌博交易,因此所有电子货币账户都被关闭。
安东表示,BI作为支付系统当局,以网络巡逻和欺诈检测系统(FDS)的形式开发了技术主管,以检测非法活动。
“从FDS的结果来看,有1,858名商家不符合个人资料,147名被证明是非法账户,随后终止了商家合作,”安东说。
根据2024年第21号总统令(Keppres),BI成为在线赌博预防领域的成员之一,这是通过直接或间接监督支付服务提供商或PJP的积极作用来实施的。
Bi监督是直接进行的,包括通过一方检查活动作为预防措施,以确保风险管理和PJP或付款服务提供商早些时候对适用条款的合规。
同时,BI监督是通过监控、识别和评估PJP提交的数据或情报市场间接进行的。
然后,(KYC)BI还定期提交一封信,要求PJP通过履行了解您的客户原则,预防原则和支付系统实施风险管理的义务,积极开展防止非法活动的做法,包括在线赌博。
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