雅加达 - 曼迪里银行加强了其根除日益困扰公众的在线赌博的承诺。这是公司在维护国家金融体系完整性和安全性方面的一致性的一种形式。
曼迪里银行公司秘书Teuku Ali Usman表示,他的政党已经实施了各种策略,以确保曼迪里银行的服务不会被参与在线赌博活动的各方滥用。
曼迪里银行(Bank Mandiri)已整合了三个主要步骤,以识别用于在线赌博的指定账户。首先,积极搜索使用曼迪里银行帐户的在线赌博网站(网络浏览)。
“通过这一步骤,曼迪里银行可以检测被指示滥用曼迪里银行账户作为在线赌博收益的庇护所的网站,”阿里在7月9日星期二的一份新闻声明中表示。
其次,曼迪里银行对交易异常进行了分析,以确定特定账户上的不自然交易激增。使用这种方法,曼迪里银行可以立即识别可疑的交易活动,包括与在线赌博相关的交易,以便立即采取处理措施。
第三,曼迪里银行在来自不同来源的网络安全数据上利用高级算法分析技术或外部网络威胁智能,以识别非法滥用曼迪里银行身份的在线赌博网站。
除内部努力外,曼迪里银行还积极与金融服务管理局(OJK)、通信和信息部(Kominfo)以及金融交易报告和分析中心(PPATK)等授权机构合作。此合作旨在获取与参与在线赌博活动的帐户相关的信息。
据他介绍,通过各部委和机构之间的合作,可以采取进一步行动,有效地阻止根据适用法规和条例被证明用于非法活动的账户。此外,曼迪里银行还对被封锁的账户所有者进行了改进双重审查(EDD),以核实和更新客户数据。此外,该帐户所有者的数据也包含在黑名单中,以便将来无法在曼迪里银行开设新账户。
“为了加强根除在线赌博的努力,曼迪里银行还在开设新账户时严格实施了解您的客户(KYC)原则,”他补充说。
通过这一原则的应用,曼迪里银行确保对每位潜在客户进行仔细审查,以防止和尽量减少在线赌博参与者对账户的滥用。这一步是曼迪里银行致力于维护银行服务完整性并保护客户免受非法活动造成的潜在风险的一部分。
“曼迪里银行致力于继续改善对可疑交易活动的监督和监控。我们确保我们的银行服务不会被不负责任的各方滥用。我们还敦促公众通过向当局或直接向曼迪里银行报告与在线赌博有关的可疑活动来发挥积极作用,“他总结道。
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