雅加达 - 财政部副部长（Wamenkeu）Suahasil Nazara解释说，洗钱犯罪行为（TPPU）是一种可以调查和跟进的犯罪行为。据他介绍，TPPU的法律列出了可能是原始犯罪行为的内容。
“很多。据官方网站3月15日星期三报道，有两个与财政部有关，税务犯罪和海关和消费税犯罪。
财政部副部长表示，他的政党继续研究和探索税收和海关及消费税犯罪。
据称，当犯罪行为发展为洗钱犯罪时，其依据是金融交易报告和分析中心（PPATK）的情报报告，其形式是与税收或海关和消费税犯罪有关的交易报告和分析。
“这就是我们正在研究的纳税人对任何人，任何一方，无论是个人还是实体所做的。看看这一切，如果这个词是蜘蛛网。因此，它被视为联系，与任何地方的网络，这就是被理解为流通中有多少货币，“他说。
财政部副部长补充说，关于税务总局和海关总署内流传的300万亿印尼盾交易的消息，他强调这不是金额问题。
“但这个问题被逐一审查了税收和海关以及消费税犯罪以及谁收到钱之间的联系，”他补充说。
他还坦言，所谓数额确实可以上千万亿，但财政部进行检查的方式必须彻底探索。
“自2010年以来，税务总局已经犯下了17起洗钱案件。事实证明，它已经上法庭，并已作出判决，“ 他说。
斯里·穆利亚尼议员还表示，由于存在关于预防和消除洗钱犯罪的2010年第8号法律，证明资产和资产的过程必须伴随着不是来自洗钱收益的事实。
“如果事实证明他无法证明这一点，那么我们一直具有里程碑意义的资产就可以被拿走。这已经是可以采取的7万亿印尼盾，因为无法证明这不是关联方洗钱的一部分，“他说。
“PPATK也报告了这一点，税务总局也报告了这一点，因为我们正在密切合作，”财政部副部长Suahasil Nazara总结道。
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