雅加达 - 墨西哥当局停止了13家赌场的运营,据称这些赌场用于在国外洗钱数百万美元。
Grupo Salinas是一家由电视,零售和银行国王Ricardo Salinas Pliego拥有的企业集团,他一再与Claudia Sheinbaum总统的政府不一致,他表示,目标赌场中有两个是他们的。
ABC新闻报道,11月13日星期四,该集团否认有不当行为,并指控政府骚扰其业务。
与此同时,墨西哥安全部长奥马尔·加尔西亚·哈佛uch(Omar Garcia Harfuch)表示,涉及的三家公司与有组织犯罪有联系,但他没有确定哪些公司。
该计划通常始于身份盗用,墨西哥最高税务检察官Grisel Galeano说。
没有大量资金的学生、家庭主妇或退休人员将从未知来源获得卡片或电子预付费代码,这些卡片或预付费代码可以在赌场使用。
他们下注后,即使金额很小,赌场也会使用他们的身份来记录数百万美元的意外利润。
这笔钱将被转移到国外虚假商业账户,然后转移到纳税天堂。根据Galeano的说法,这笔钱将通过赌场或其他公司发送回墨西哥。
墨西哥官员说,持续数月的调查涉及包括美国在内的其他国家的当局。
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