雅加达 - 在印度尼西亚开设在线赌博容器账户的便利性被认为相当于通过应用程序订购咖啡。这种现象已经持续了十年,有三条主要路线几乎没有受到严重改善的触及,即官方,半合法和非法路线。
印度尼西亚审计观察(IAW)创始秘书依斯干达·西托鲁斯(Iskandar Sitorus)表示,官方路线经常被滥用。“只需使用原始身份证的复印件即可,可以打开一个帐户。身份所有者愿意借用他们的数据,以换取Rp200-5万。该地区的银行或代理商立即通过开户,特别是如果新账户存款的目标很高,“他在8月15日星期五说。
金融交易报告和分析中心(PPATK)的数据、金融审计署(BPK)的审计报告以及执法官员的记录显示出显着增加。
2015-2017年,平均每年检测到35,000-4万个与在线赌博相关的账户,营业额为8-10万亿印尼盾。这一数字在2018-2020年飙升至每年75-9万个账户,交易额为18-22万亿印尼盾,与互联网和电子钱包的渗透率一致。
爆炸发生在2021-2023年大流行期间,平均年账户为130-15万,营业额为45-50万亿印尼盾。2024年,这一数字将达到约16.5万个账户,交易额为56万亿印尼盾。
截至2025年7月,PPATK已阻止超过1.22亿个隐身帐户作为清除措施。根据网络分析的结果,约有18万个账户直接连接到在线赌博,第一学期资金营业额达到28万亿印尼盾。累计,在过去10年中,超过110万个账户被记录在案,总营业额接近300万亿印尼盾。
依斯干达解释说,在线赌博资金的流动通常经历四个阶段:玩家将其转移到持有账户,持有者将其存入收集者的账户,收集者将其发送给经销商或转换为加密资产,然后通过购买房产,豪华车或投资将“清洗”的资金重新进入法律体系。PPATK指出,80%的病例是从收集点成功发现的。
依斯干达说:“系统性影响是从上游到下游破坏性的。他举了一个例子,说明北马鲁古的哈马黑拉发生了一起案件,其中一名BPS雇员杀害了他的伴侣,仅仅因为3000万印尼盾的在线赌博贷款未获准。
IAW认为,由于在线贷款纠缠,在线赌博已经摧毁了许多家庭,破坏了该国经济稳定,因为税收的可能性损失了数十万亿,并损害了金融体系的完整性,原因是开户验证不力。
IAW指出,住户账户通常用于在发送给收藏家之前容纳临时资金,其模式破解流量使其难以跟踪。
IAW建议实施实时生物识别验证、跨部委/机构数据集成以及对通过持有账户的各方进行严厉制裁。
他们还鼓励适用《刑法典》关于赌博的第303条和《TPPU法》关于向经销商和收藏家洗钱的第3条,以及全国竞选活动。“不要借账”,以提高公众意识。
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