雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)已将PT Insight Investments Management(IIM)指定为企业嫌疑人。
KPK发言人Budi Prasetyo表示,这一决定是PT Taspen Persero虚构投资案件的发展,该案件现已审理。两人曾担任被告,即Antonius N. S Kosasih担任PT Taspen(Persero)前总裁,Equiawan H.P.是PT IIM的前任主任。
“本案是PT IIM作为投资经理管理的PT Taspen的越轨投资活动有关的腐败指控的调查的发展,”Budi于6月20日星期五在雅加达南部Kuningan Persada的KPK红白大厦告诉记者。
布迪说,调查人员已经将证据收入囊中,证实了公司嫌疑人的决心。调查人员在位于雅加达南部地区的PT IIM办公室进行了搜查。
“在这次搜查中,调查人员获得了与财务记录,证券交易,资产清单和电子证据以及两辆四轮车相关的文件,”他解释说。
「出于这个原因,在这次新的调查中,KPK希望各方都能合作。调查人员还确定了在本案中接受和享受资金流动的各方,“布迪继续说道。
如前所述,Antonius Nicholas Stephanus Kosasih作为PT Taspen的前总裁被指控在2019年PT Taspen(Persero)涉嫌虚构投资的案件中致富348.8亿印尼盾。检察官于5月27日星期二在雅加达腐败法院宣读了他的起诉书。
起诉书中指出,Kosasih于2019年担任PT Taspen的投资总监,受益于对共同基金I-Next G2的投资,在未得到投资分析结果建议的支持的情况下,从PT Taspen的投资组合中发行2016年Ijarah Sukuk TPS Food 2,。
除了致富外,Kosasih还被怀疑使他人和公司致富,即Echiawan242,390美元,Patar Sitanggang2亿印尼盾,PT IIM442.1亿印尼盾和PT Pacific Sekuritas Indonesia1.08亿印尼盾。
该案中受益的其他几方,即价值24.6亿印尼盾的PT KB Valbury Sekuritas Indonesia,4400万印尼盾的金光Sekuritas和1500亿印尼盾的PT TPSF。
由于这一行为,国家受到1万亿印尼盾的损害,因此Kosasih和Equiawan受到1999年关于根除腐败罪的第31号法律第2条第(1)款或第3条第18条的刑事威胁,该法律经2001年第20号法律修订和补充。《刑法典》第55条第(1)1款。
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