警方开始通过3家私人银行调查TPPU Maria Lumowa

雅加达-Bareskrim Polri调查人员已开始调查玛丽亚·波林·卢莫瓦（Maria Pauline Lumowa）涉嫌洗钱犯罪（TPUU），这是BNI盗窃案的涉嫌人，价值1.7万亿印尼盾。

通过检查来自私人银行部门的三名证人来进行这种深化。除TPPU之外，检查还用于调查其他方参与的指控。

7月28日，星期二，警察总部阿维·塞蒂约诺准将警察公共关系部门的卡洛·彭马斯说：“调查人员将对虚构的信用证下的资金流动进行调查。”

但是，不幸的是，他没有指定有问题的三家银行。但是，从这三家银行的证词中，他们将追踪玛丽亚腐败所产生的资金流向。

阿维总结说：“很明显，警方将追踪这笔钱。调查人员将追踪这笔钱的流向，所有钱都将接受检查。”

调查计划是从另一名嫌疑人那里提取姓名缩写Adrian Herling Waworuntu（AHW）的信息之后进行的下一步调查。

同时，Maria Pauline Lumowa是印尼政府的逃犯。这是因为他是使用虚构的信用证（L / C）模式在BNI Kebayoran Baru银行的现金盗窃案中的嫌疑人。

在2002年10月至2003年7月期间，按当前汇率计算，BNI银行亏损1.36亿美元和5600万欧元，折合1.7万亿卢比。这笔钱是由Maria Pauline Lumowa和Adrian Waworuntu拥有的PT Gramarindo Group的贷款。

BNI银行开始感到怀疑。因为，由于名义上的大额，借贷过程非常困难，它非常容易运行。怀疑PT Gramarindo集团得到了BNI银行不道德的雇员的协助，因为贷款申请仍同意迪拜银行肯尼亚有限公司，瑞士罗斯班克银行，中东银行肯尼亚有限公司和华尔街银行的信用证担保。

而且，一些成为担保人的银行不是BNI银行的代理银行。这种怀疑在2003年6月变得更加强烈。BNI调查了PT Gramarindo Group的财务交易。结果，该公司从未出口或与贷款过程中报告的不一致。

直到最后，BNI向国家警察总部报告了涉嫌虚构的信用证。但是，玛丽亚·波林·卢莫瓦（Maria Pauline Lumowa）于2003年9月或在被任命为嫌疑人之前一个月，离开了印度尼西亚前往新加坡。

从调查结果中发现，该名女子于2009年经常在荷兰，并经常往返新加坡。实际上，众所周知，玛丽亚（Maria）自1979年以来一直是荷兰公民。因此，印尼政府曾试图两次向荷兰政府提出引渡申请，确切地说是在2010年和2014年。

但是，荷兰政府拒绝了该请求。相反，它为Maria Pauline Lumowa提供了在荷兰进行审判的选项。根据国际刑警组织在2004年发布的红色通知，直到最后，这名妇女于2019年7月16日被捕。