研究人员通过27个问题突显BNI

雅加达-Bareskrim Polri调查人员已经检查了Rp1.7万亿BNI闯入案中的嫌疑人Maria Pauline Lumowa。在这次检查中，调查人员提出了一些与所犯罪行有关的问题。

国家警察公共关系司司长Argo Yuwono说，调查人员正在调查该公司过去向BNI银行申请信用证的情况。此外，调查人员还请玛丽亚·波林·卢莫瓦（Maria Pauline Lumowa）解释执行该行动所使用的文件。

“第二个问题涉及几家来自BNI的债务人的公司，我们已经提出了LC信用申请，我们也要求提供MPL发出的几封信和文件或声明信，我们再次询问。” 7月22日，星期三，雅加达Senayan Shoot Field。

然后，调查人员还检查了玛丽亚与以前是该案被告的十二名证人的关系。他说，玛丽亚遇到了27个问题。

发言人说：「我们要求检察官怀疑他与证人的关系，因为我们调查的证人是本案的被告，因为本案中有数名嫌疑人，然后我们昨天对十四名医生进行了检查，为该检察官怀疑证人。」阿哥

同时，Maria Pauline Lumowa是印尼政府的逃犯。这是因为他是使用虚构的信用证（L / C）模式在BNI Kebayoran Baru银行的现金盗窃案中的嫌疑人。

在2002年10月至2003年7月期间，按当前汇率计算，BNI银行亏损1.36亿美元和5600万欧元，折合1.7万亿卢比。这笔钱是由Maria Pauline Lumowa和Adrian Waworuntu拥有的PT Gramarindo Group的贷款。

BNI银行开始感到怀疑。因为，由于名义上的大额，借贷过程非常困难，它非常容易运行。怀疑PT Gramarindo Group得到了BNI银行不道德的雇员的协助，因为贷款申请继续与迪拜银行肯尼亚有限公司，瑞士罗斯班克银行，中东银行肯尼亚有限公司和华尔街银行的信用证保持一致公司

而且，一些成为担保人的银行不是BNI银行的代理银行。这种怀疑在2003年6月变得更加强烈。BNI调查了PT Gramarindo Group的财务交易。结果，该公司从未出口或与贷款过程中报告的不一致。

直到最后，BNI向国家警察总部报告了涉嫌虚构的信用证。然而，玛丽亚·波林·卢莫瓦（Maria Pauline Lumowa）于2003年9月或在被任命为嫌疑人之前一个月，离开新加坡前往印度尼西亚。

从调查结果中发现，该名女子于2009年经常在荷兰，并经常往返新加坡。实际上，众所周知，玛丽亚（Maria）自1979年以来一直是荷兰公民。因此，印度尼西亚政府曾试图两次向荷兰政府提出引渡申请，确切地说是在2010年和2014年。

但是，荷兰政府拒绝了该请求。相反，它为Maria Pauline Lumowa提供了在荷兰进行审判的选项。根据国际刑警组织在2004年发布的红色通知，直到最后，这名妇女于2019年7月16日被捕。

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