雅加达-Bareskrim Polri调查人员已经检查了Rp1.7万亿BNI闯入案中的嫌疑人Maria Pauline Lumowa。在这次检查中,调查人员提出了一些与所犯罪行有关的问题。
国家警察公共关系司司长Argo Yuwono说,调查人员正在调查该公司过去向BNI银行申请信用证的情况。此外,调查人员还请玛丽亚·波林·卢莫瓦(Maria Pauline Lumowa)解释执行该行动所使用的文件。
“第二个问题涉及几家来自BNI的债务人的公司,我们已经提出了LC信用申请,我们也要求提供MPL发出的几封信和文件或声明信,我们再次询问。” 7月22日,星期三,雅加达Senayan Shoot Field。
然后,调查人员还检查了玛丽亚与以前是该案被告的十二名证人的关系。他说,玛丽亚遇到了27个问题。
发言人说:「我们要求检察官怀疑他与证人的关系,因为我们调查的证人是本案的被告,因为本案中有数名嫌疑人,然后我们昨天对十四名医生进行了检查,为该检察官怀疑证人。」阿哥
同时,Maria Pauline Lumowa是印尼政府的逃犯。这是因为他是使用虚构的信用证(L / C)模式在BNI Kebayoran Baru银行的现金盗窃案中的嫌疑人。
在2002年10月至2003年7月期间,按当前汇率计算,BNI银行亏损1.36亿美元和5600万欧元,折合1.7万亿卢比。这笔钱是由Maria Pauline Lumowa和Adrian Waworuntu拥有的PT Gramarindo Group的贷款。
BNI银行开始感到怀疑。因为,由于名义上的大额,借贷过程非常困难,它非常容易运行。怀疑PT Gramarindo Group得到了BNI银行不道德的雇员的协助,因为贷款申请继续与迪拜银行肯尼亚有限公司,瑞士罗斯班克银行,中东银行肯尼亚有限公司和华尔街银行的信用证保持一致公司
而且,一些成为担保人的银行不是BNI银行的代理银行。这种怀疑在2003年6月变得更加强烈。BNI调查了PT Gramarindo Group的财务交易。结果,该公司从未出口或与贷款过程中报告的不一致。
直到最后,BNI向国家警察总部报告了涉嫌虚构的信用证。然而,玛丽亚·波林·卢莫瓦(Maria Pauline Lumowa)于2003年9月或在被任命为嫌疑人之前一个月,离开新加坡前往印度尼西亚。
从调查结果中发现,该名女子于2009年经常在荷兰,并经常往返新加坡。实际上,众所周知,玛丽亚(Maria)自1979年以来一直是荷兰公民。因此,印度尼西亚政府曾试图两次向荷兰政府提出引渡申请,确切地说是在2010年和2014年。
但是,荷兰政府拒绝了该请求。相反,它为Maria Pauline Lumowa提供了在荷兰进行审判的选项。根据国际刑警组织在2004年发布的红色通知,直到最后,这名妇女于2019年7月16日被捕。
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