PPATK说关于发现巨无霸帐户Rp120万亿毒贩
雅加达 ——对属于贩毒集团的120万亿美元账户的调查结果表明,在努力根除非法商品流通之后,必须使该市贫困化。
如果根除毒品仅限于起诉肇事者,而不针对属于该市的资金,那么毒品工业将继续增长。
金融交易报告和分析中心(PPATK)负责人迪安·埃迪亚娜·雷(Dian Ediana Rae)表示:"追捕毒品罪犯的努力必须伴随着追缉毒品罪犯的资金。
他说:"例如,如果罪犯只被关进监狱,但钱仍然存在,甚至被控制,那么这个(城市)极有可能仍然具有影响力。
因此,PPATK负责人邀请各方,包括其机构、执法官员、法院,包括监督社区机构的法律和人权部,共同努力,最大限度地根除毒品。
Dian Ediana Rae解释说,毒品企业经常用各种方式在有关当局的监督下隐瞒其资金。Dian说,贩毒集团进行的洗钱活动是动态的,或者一直在不断变化和增长。
例如,他们利用了未参与毒品的人的账户。他们只是给钱,然后用它,"他说。
此外,贩毒集团还经常采用贸易方式洗钱,例如使用假发票。
"这包括复杂的,包括使用货币兑换器,"迪安·伊迪亚娜·雷继续说。
在预期可疑交易时,PPATK 使用各种手段,包括与其他国家合作交换数据。
因此,如果存在可疑交易,例如资金转移不平衡,则监督该交易的当局将立即发出信号,并通知指定转移的另一个国家的当局。
PPATK与属于贩毒集团的账户数量达120万亿卢比的调查结果,在上月PPPATK负责人和DPR RI第三委员会举行听证会后,成为公众关注的焦点。
"我很感激有人问这个问题。我们已将有关资料送交有关机构,以更严肃地处理与毒品有关的罪行。