追踪恐怖资金流动轨迹，PPATK希望对国内外捐赠活动进行透明化

雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）主任Dian Ediana Rae正在讨论如何处理与作为恐怖主义行为支持者筹款有关的社会宗教捐赠问题。这样做是为了不造成不正确和适得其反的信息，并避免利用公众情绪进行非法活动。

根据美国之音收到的PPK声明，从外国资助恐怖主义风险地图中可以看到2021年恐怖主义融资犯罪的风险评估结果。在书面声明中，处于高风险的国家表明，进出印度尼西亚的恐怖主义资金来源和分配是正在遭受严重安全破坏和冲突地区的国家。

据Dian说，恐怖主义网络基本上通过数字募捐、转移或通过捐款和慈善箱等现金募捐手段从合法和非法手段获得资金。

迪安说，资助恐怖主义的方法可以通过利用公司或公司、贩毒、虚拟资产、网上贷款和武装犯罪集团的活动来获得。

2016年至2021年5月期间，关于恐怖主义融资犯罪可疑金融交易报告（TPPT）的统计数据显示，共有4 093 LTKM与资助恐怖主义有关，172项与资助恐怖主义有关的分析和资料向有关各方提交了。

Dian在8月23日星期一的一份书面声明中说："与洗钱相比，这种资助恐怖主义的行为需要一种与洗钱稍有不同的方法，例如名义金额往往被分解，因此，在披露时，需要进一步深化，要求警察、BIN和其他机构的作用更加明确。

为了最大限度地共同努力，防止和消除印度尼西亚潜在的恐怖主义活动，PPATK提议对1961年关于收款或物品的第9号法律和1980年关于实施募捐的PP第29号法律进行修正。

"这些改革旨在提高筹集捐款和社区援助的透明度和问责制。它还可以防止与个人或个人收集的捐款有关的社区争论，"继续Dian。

此外，为了更优化地监测恐怖主义活动，需要对为国内外国家筹集捐款的个人和/或实体进行审计。对于在国外的捐赠接受者，需要进一步核实。

为此，它承担了外交部和通信和信息学部在监测开放捐款的社交媒体账户方面的作用。"人们在捐赠或接受捐赠或慈善机构时需要更加谨慎和谨慎。必须知道谁给谁接受，"PPATK负责人总结道。

根据2010年《防止和消除洗钱法》第8号法律和2013年《防止和消除资助恐怖主义犯罪法》第9号法律规定的权限，PPATK可以履行分析、审查表明洗钱和资助恐怖主义犯罪的金融交易报告和信息的职能。