扎罗夫·里卡尔被捕后,KPK提出的现金交易受到限制

雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)预防和监测副手Pahala Nainggolan提到了限制现金交易的重要性。

这是Pahala在回应前最高法院(MA)官员家中价值1万亿印尼盾和黄金的资金的调查结果时传达的,他是Gregorius Ronald Tannur,Zarof Ricar或ZR案件管理中涉嫌贿赂的嫌疑人。

“这就是为什么对现金交易的限制,所以只有1亿盾就是这样,”Pahala在10月29日星期二联系时告诉记者。

“至少,当他想从银行提取10亿印尼盾时,他必须提取10天的钱,以达到1亿印尼盾的名义,”Pahala继续说道。

这一限制也适用于某些当事方向银行存款。“它还必须是10天(例如,ed)向银行存入10亿印尼盾,”他说。

此外,Zarof被认为通过进行现金交易来利用差距。因此,其活动没有被发现,也不需要在国家组织者财富报告(LHKPN)中报告,该报告应定期提交给KPK。

「这是利用LHKPN漏洞的名称。是的,它是(与,ed)玩现金,“他解释说。

如前所述,总检察长办公室(AGO)怀疑前Zarof Ricar或ZR经常收到与案件管理有关的小费。据称,这个数字与调查人员在雅加达Senayan地区的住所查获的证据一致,该住所位于巴厘岛地区的一家旅馆。

查获的证据分别为74,494,427新加坡元,1,897,362美元,71,200欧元,483,320香港元和5,725,075,000印尼盾。

然后,调查人员还没收了46.9公斤的贵金属。还有12枚贵金属黄金,一枚50克黄金。

随后,调查人员没收了一条粉红色线,其中包含7枚黄金100克,1枚含有10枚黄金的保利品,三张黄金收据证书。

与此同时,在Lemeredian Bali酒店进行搜查时,调查人员扣押了1000万印尼盾的现金,面额为10万印尼盾,面额为5万印尼盾,价值490万印尼盾。

然后,面额为10万印尼盾,多达52件,面额为5000印尼盾,总计1,925,000印尼盾。