Binance.US 任命Lesley O'Neill 为反洗钱监管员

雅加达 - Binance.US,币安在美国的分支机构,有传言称已任命Lesley O'Neill为首席合规官(CCO)或新合规官。O'Neill取代了去年11月辞职的Tammy Weinrib,后者在工作了近两年。

O'Neill在金融科技领域有着强有力的背景,特别是在提供数字身份验证服务的公司Prove Identity。他在Prove Identity工作了五年,其中两年是首席执行官。在加入Prove Identity之前,他还曾在传统金融领域工作过,包括美国银行和花旗集团。

Binance.US 担任首席运营官,O'Neill 将负责监督与监管合规相关的程序,如 know-your-customer(KYC),反洗钱(AML)和制裁。他还将与监管机构和相关当局协调,以确保币安.US 遵守法律和行业标准。

根据The Crypto Basic的一份报告,币安.US 临时首席执行官Norman Reed对O'Neill的任命表示欢迎。他说,O'Neill拥有在Binance.US中领导合规和法律功能所需的专业知识,特别是在欺诈和身份领域。他还强调,Binance.US致力于在美国加密市场建立信任和透明度。

Binance.US 是币安的子公司之一,由赵长鹏于2017年创立。币安在加密交易量方面是全球市场领导者,全球用户量超过1亿。币安提供各种服务,如现货,利润率,期货,期权和点对点交易,以及去中心化金融产品(DeFi)。

另一方面,币安还面临包括美国在内的各国的监管挑战。2020年6月,美国证券交易委员会(SEC)对币安、赵和其他几位高管提起诉讼,指控他们未经许可出售证券。

该诉讼声称,币安出售被认为是证券的数字代币,如币安硬币(BNB),币安美元(BUSD)和其他与DeFi项目相关的代币。该诉讼还声称赵明对 Binance.US 完全控制,尽管声称 Binance.US 独立于币安运营。

2020年11月,币安与美国司法部、美国财政部、美国商品期货交易委员会(CFTC)和美国外国资产控制局(OFAC)达成协议,解决公司面临的法律麻烦。

根据该交易,币安同意支付43亿美元(60.5万亿印尼盾)的罚款,这是有史以来对加密公司处以的最大罚款。币安还同意实施更严格的合规计划,包括KYC,AML和制裁,并与美国监管机构和执法部门合作。

此外,赵曾辞去币安首席执行官职务,并承认犯有AML的违规行为。他同意支付5000万美元(7040亿印尼盾)的个人罚款,并承诺不参与美国的非法加密活动。

在这场监管危机中,币安.US 也经历了领导层更迭。Binance.US 前首席执行官布莱恩·施罗德(Brian Shroder)与其他几名员工一起于2020年9月辞职。里德(Reed)是美国证券交易委员会的前监管机构,也是币安.US首席法律官兼总理理理事务的前首席法律官,被任命为临时首席执行官。

除了里德和奥尼尔之外,币安.US 还招募了几位新高管,如首席运营官(COO)迈克尔·卡希尔(Michael Cahill)、首席营销官(CMO)马克·凯利(Mark Kelly)和首席技术官(CTO)大卫·希尔舍(David Hirsch)。尽管面临监管压力,币安仍然是一个占主导的全球加密货币交易所。