雅加达 - Binance.US,币安在美国的分支机构,有传言称已任命Lesley O'Neill为首席合规官(CCO)或新合规官。O'Neill取代了去年11月辞职的Tammy Weinrib,后者在工作了近两年。
O'Neill在金融科技领域有着强有力的背景,特别是在提供数字身份验证服务的公司Prove Identity。他在Prove Identity工作了五年,其中两年是首席执行官。在加入Prove Identity之前,他还曾在传统金融领域工作过,包括美国银行和花旗集团。
Binance.US 担任首席运营官,O'Neill 将负责监督与监管合规相关的程序,如 know-your-customer(KYC),反洗钱(AML)和制裁。他还将与监管机构和相关当局协调,以确保币安.US 遵守法律和行业标准。
根据The Crypto Basic的一份报告,币安.US 临时首席执行官Norman Reed对O'Neill的任命表示欢迎。他说,O'Neill拥有在Binance.US中领导合规和法律功能所需的专业知识,特别是在欺诈和身份领域。他还强调,Binance.US致力于在美国加密市场建立信任和透明度。
Binance.US 是币安的子公司之一,由赵长鹏于2017年创立。币安在加密交易量方面是全球市场领导者,全球用户量超过1亿。币安提供各种服务,如现货,利润率,期货,期权和点对点交易,以及去中心化金融产品(DeFi)。
另一方面,币安还面临包括美国在内的各国的监管挑战。2020年6月,美国证券交易委员会(SEC)对币安、赵和其他几位高管提起诉讼,指控他们未经许可出售证券。
该诉讼声称,币安出售被认为是证券的数字代币,如币安硬币(BNB),币安美元(BUSD)和其他与DeFi项目相关的代币。该诉讼还声称赵明对 Binance.US 完全控制,尽管声称 Binance.US 独立于币安运营。
2020年11月,币安与美国司法部、美国财政部、美国商品期货交易委员会(CFTC)和美国外国资产控制局(OFAC)达成协议,解决公司面临的法律麻烦。
根据该交易,币安同意支付43亿美元(60.5万亿印尼盾)的罚款,这是有史以来对加密公司处以的最大罚款。币安还同意实施更严格的合规计划,包括KYC,AML和制裁,并与美国监管机构和执法部门合作。
此外,赵曾辞去币安首席执行官职务,并承认犯有AML的违规行为。他同意支付5000万美元(7040亿印尼盾)的个人罚款,并承诺不参与美国的非法加密活动。
在这场监管危机中,币安.US 也经历了领导层更迭。Binance.US 前首席执行官布莱恩·施罗德(Brian Shroder)与其他几名员工一起于2020年9月辞职。里德(Reed)是美国证券交易委员会的前监管机构,也是币安.US首席法律官兼总理理理事务的前首席法律官,被任命为临时首席执行官。
除了里德和奥尼尔之外,币安.US 还招募了几位新高管,如首席运营官(COO)迈克尔·卡希尔(Michael Cahill)、首席营销官(CMO)马克·凯利(Mark Kelly)和首席技术官(CTO)大卫·希尔舍(David Hirsch)。尽管面临监管压力,币安仍然是一个占主导的全球加密货币交易所。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
