西那罗亚卡特尔使用加密钱包洗钱

雅加达 - 2023年9月26日(星期二),美国财政部外国资产监管局(OFAC)宣布制裁10名与锡那罗亚卡特尔有关的个人,其中包括为国际非法毒品贩运做出贡献的人。

这一严厉行动还包括制裁以太坊钱包,其中一名嫌疑人马里奥·阿尔贝托·吉梅内斯·卡斯特罗(Mario Alberto Jimenez Castro)使用了地址为“0x9c2”的钱包,据称他参与了西纳洛亚卡特尔Los Chapitos派系的洗钱。

吉梅内斯·卡斯特罗(Jimenez Castro)据说已指示使用数字货币和非法汇款资金来向墨西哥的卡特尔领导人付款。不仅如此,这些资金还用于生产凤尾河。

锡那罗亚卡特尔被称为墨西哥最强大的毒品贩运组织之一,是美洲麻的主要供应国之一。制裁还针对Los Chapitos的成员,该派系由被监禁的Sinaloa领导人Joaquin “El Chapo” Guzman的子女领导。

通过这一行动,OFAC正试图破坏其在美国公民内部麻及其非法前体的流通。制裁涉及冻结以太坊钱包拥有的资产,并禁止美国公民与钱包进行交易。

OFAC表示,它承诺通过实施制裁作为一种方法,继续打击在鸦片流行中发挥作用的毒贩。