Tether与犯罪行为的非法关系,是世界上最大的稳定币发行商Goyah!

雅加达 - USDT稳定币发行商Tether最近引起了公众的注意,因为它的一些高管参与了非法行动。目前,USDT是市值最高的全球稳定币。

Protos进行的一份调查报告显示,它揭露了领先的加密货币公司Tether与各种非法活动之间的一系列所谓的令人担忧的关系。该报告引起了加密界的严重担忧。

主要关注点之一是Tether承诺在专业审计中持续披露其储备金。不幸的是,直到现在,这一承诺从未实现。这一行动的连续性引发了人们对公司透明度的质疑。

不仅如此,Tether还被称为向Alameda Research转移了大量366亿USDT代币。该公司由目前在铁背后苦苦挣扎的创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)领导,也是FTX的前首席执行官。这引发了人们对Tether与相关实体之间可疑关系的质疑。

此外,据报道,Bitfinex创始人Raphael Nicolle曾为Trendon Shavers实施的庞氏骗局辩护。这增加了对Tether声誉的更多关注。

然而,更令人担忧的是Tether联合创始人布洛克·皮尔斯(Brock Pierce),他曾经住在一个据报道与儿童色情案件有关的地方。这些指控非常严重,需要深入的解释。

此外,还有一些指控将Tether的一些高管与有组织犯罪联系起来。例如,首席财务官Giancarlo Devasini曾被举报与Gennaro 'Reno' Platone进行交易,后者因“失踪的商人欺诈”而被判刑,并与有组织犯罪有关。

Devasini的联系痕迹似乎渗透到Daniele Sestagalli和Paolo Barrai等个人身上,他们也与通过海上公司进行的洗钱活动或洗钱活动有关。Devasini在1996年还因出售虚假的微软软件而面临法律问题。

值得注意的是,到目前为止,美国没有执法机构对Tether或其高管提出指控。即便如此,这一披露还是造成了一个阴影,笼罩着这种USDT稳定币的发行人。

另一方面,彭博社还报道称,Tether曾经用中国公司发行的资产支持其USDT稳定币。多年来,这家公司暴露于中国债券的谣言一直在引发。

彭博社的一项研究还透露,该公司的储备包括向加密货币平台Celsius Network提供的大量贷款以及为中国企业提供数十亿美元的短期贷款。该报告进一步增加了Tether问题的复杂性。

虽然有很多指控导致Tether的尸体,但加密公司的高管们断然否认参与有组织犯罪,并断言该协会不涉及公司,而是涉及非相关背景下个人的个人事务。