雅加达 - USDT稳定币发行商Tether最近引起了公众的注意,因为它的一些高管参与了非法行动。目前,USDT是市值最高的全球稳定币。
Protos进行的一份调查报告显示,它揭露了领先的加密货币公司Tether与各种非法活动之间的一系列所谓的令人担忧的关系。该报告引起了加密界的严重担忧。
主要关注点之一是Tether承诺在专业审计中持续披露其储备金。不幸的是,直到现在,这一承诺从未实现。这一行动的连续性引发了人们对公司透明度的质疑。
不仅如此,Tether还被称为向Alameda Research转移了大量366亿USDT代币。该公司由目前在铁背后苦苦挣扎的创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)领导,也是FTX的前首席执行官。这引发了人们对Tether与相关实体之间可疑关系的质疑。
此外,据报道,Bitfinex创始人Raphael Nicolle曾为Trendon Shavers实施的庞氏骗局辩护。这增加了对Tether声誉的更多关注。
然而,更令人担忧的是Tether联合创始人布洛克·皮尔斯(Brock Pierce),他曾经住在一个据报道与儿童色情案件有关的地方。这些指控非常严重,需要深入的解释。
此外,还有一些指控将Tether的一些高管与有组织犯罪联系起来。例如,首席财务官Giancarlo Devasini曾被举报与Gennaro 'Reno' Platone进行交易,后者因“失踪的商人欺诈”而被判刑,并与有组织犯罪有关。
Devasini的联系痕迹似乎渗透到Daniele Sestagalli和Paolo Barrai等个人身上,他们也与通过海上公司进行的洗钱活动或洗钱活动有关。Devasini在1996年还因出售虚假的微软软件而面临法律问题。
值得注意的是,到目前为止,美国没有执法机构对Tether或其高管提出指控。即便如此,这一披露还是造成了一个阴影,笼罩着这种USDT稳定币的发行人。
另一方面,彭博社还报道称,Tether曾经用中国公司发行的资产支持其USDT稳定币。多年来,这家公司暴露于中国债券的谣言一直在引发。
彭博社的一项研究还透露,该公司的储备包括向加密货币平台Celsius Network提供的大量贷款以及为中国企业提供数十亿美元的短期贷款。该报告进一步增加了Tether问题的复杂性。
虽然有很多指控导致Tether的尸体,但加密公司的高管们断然否认参与有组织犯罪,并断言该协会不涉及公司,而是涉及非相关背景下个人的个人事务。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
