共有144个与TPPU Panji Gumilang相关的账户被CID封锁

雅加达 - 警方CID表示,有144个与Panji Gumilang有关的账户已被封锁。该账户的冻结与终止涉嫌洗钱(TPPU)案件有关,该案件涉及学校运营援助(BOS)资金的腐败。

9月8日星期五,警察公共关系司的Karo Penmas,Ahmad Ramadhan准将告诉记者。

在数百个被封锁的账户中,有96个是以Panji Gumilang的名义。而其他则代表印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)和附属法律实体。

“以YPI,LKM,CV. Parikesit和PT SBMK的名义使用的45个Bank Mandiri账户。然后,以YPI,LKM,CV. Parikesit和PT.SBMK的名义使用3个BNI银行账户,“他继续说道。

然后,在一系列的调查过程中,数十名证人受到讯问。他们是YPI的成员,是资金接收者的成员。

“对25名证人进行检查,”拉马丹说。

被指控的TPPU Panji Gumilang的案件已升级至调查阶段。也就是说,人们相信存在刑事犯罪。

Panji Gumilang涉嫌违反2020年关于洗钱罪的第8号法律第3条,可判处20年徒刑。

然后,《基金会法》第70条与2004年第28号法律第5条有关2021年第16号法律修正案。刑罚是5年监禁

贪污刑法第372条的犯罪行为,可判处8年徒刑和腐败犯罪《根除腐败法》第2条