雅加达 - 警方CID表示,有144个与Panji Gumilang有关的账户已被封锁。该账户的冻结与终止涉嫌洗钱(TPPU)案件有关,该案件涉及学校运营援助(BOS)资金的腐败。
9月8日星期五,警察公共关系司的Karo Penmas,Ahmad Ramadhan准将告诉记者。
在数百个被封锁的账户中,有96个是以Panji Gumilang的名义。而其他则代表印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)和附属法律实体。
“以YPI,LKM,CV. Parikesit和PT SBMK的名义使用的45个Bank Mandiri账户。然后,以YPI,LKM,CV. Parikesit和PT.SBMK的名义使用3个BNI银行账户,“他继续说道。
然后,在一系列的调查过程中,数十名证人受到讯问。他们是YPI的成员,是资金接收者的成员。
“对25名证人进行检查,”拉马丹说。
被指控的TPPU Panji Gumilang的案件已升级至调查阶段。也就是说,人们相信存在刑事犯罪。
Panji Gumilang涉嫌违反2020年关于洗钱罪的第8号法律第3条,可判处20年徒刑。
然后,《基金会法》第70条与2004年第28号法律第5条有关2021年第16号法律修正案。刑罚是5年监禁
贪污刑法第372条的犯罪行为,可判处8年徒刑和腐败犯罪《根除腐败法》第2条
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
