Kejati 移交案件档案3 涉嫌腐败嫌疑人未能向占碑银行支付PT SNP债券

JAMBI - 占碑高级检察官办公室(Kejati)向占碑银行移交了3名涉嫌腐败嫌疑人未能偿还PT Sunprima Nusantara融资(PT SNP)中期债务证券的案件档案。

三人是2016-2020年占碑银行营销总监Yunsak El Hacon(YEH)和占碑银行前总裁。

此外,Andri Irvandi(AI)于2016-2019年担任PT MNC Sekuritas的资本市场总监,Dadang Suryanto(DS)于2014-2019年担任PT MNC Sekuritas的投资银行总监。

8月24日星期四,占碑地区检察官Lexy Fatharany在占碑的信息和法律科科长Lexy Fatharany表示,占碑地区检察官办公室已准备了14名检察官,以面对腐败案件的审判,该案件被认为使国家损失了3100亿印尼盾。

在这起涉嫌腐败的案件中,占碑检察官办公室已点名四名嫌疑人。

YEH、AI和DS以外的其他嫌疑人是LD,PT Columbindo Perdana-Cash的董事和PT Citra Prima Mandiri(哥伦比亚)的信贷/董事或Leo Candra的子女(PT SNP的主要专员/股东/所有者)。

四名嫌疑人中,LD逃往人员搜索名单(DPO)。与此同时,另一名嫌疑人AI正在西苏门答腊的武吉丁宜二级A级监狱接受另一起案件的判决。

该案始于2017年和2018年,当时占碑银行以购买中期债务证券或中期票据(MTN)的形式投资PT SNP。

MTN发行过程中,PT SNP(作为发行人/发行人)使用了财务报表,其数据被操纵,使公司的财务状况看起来健康,并具有良好的经营前景。

事实上,事实上,自2010年以来,PT SNP一直经历了从公司的现金流中可以看出的财务困难,即外出资金大于外出资金。

不符合实际事实的财务报表数据随后由PT MNC Sekuritas(作为PT SNP任命的编制人)使用,以备忘录信息和预告片的形式编制PT SNP MTN报价文件,提交给潜在投资者,其中之一是Jambi银行。

此外,还有一项非官方费用协议,是PT SNP向PT MNC Sekuritas提供3%的非自然优势,其赠款是通过PT Tunas Tri Artha进行的,该公司似乎是PT的卖方代理商。跨国公司证券。

对于3%的费用,PT MNC Sekuritas使用该费用,通过做出许多礼物来启动其业务,包括房屋,金钱,汽车,大型摩托车,储蓄和ATM,以及前往占碑银行某些当事方的海外旅行费用,以便然后占碑银行愿意通过购买PT SNP的MTN来投资资金,而无需通过适当的程序。

在MTN期间的旅行中,PT SNP无法向Jambi银行支付MTN息票或利息,并在到期时未付款,导致国家财政损失310,118,271,000印尼盾,“Elan Suherlan说。