JAMBI - 占碑高级检察官办公室(Kejati)向占碑银行移交了3名涉嫌腐败嫌疑人未能偿还PT Sunprima Nusantara融资(PT SNP)中期债务证券的案件档案。
三人是2016-2020年占碑银行营销总监Yunsak El Hacon(YEH)和占碑银行前总裁。
此外,Andri Irvandi(AI)于2016-2019年担任PT MNC Sekuritas的资本市场总监,Dadang Suryanto(DS)于2014-2019年担任PT MNC Sekuritas的投资银行总监。
8月24日星期四,占碑地区检察官Lexy Fatharany在占碑的信息和法律科科长Lexy Fatharany表示,占碑地区检察官办公室已准备了14名检察官,以面对腐败案件的审判,该案件被认为使国家损失了3100亿印尼盾。
在这起涉嫌腐败的案件中,占碑检察官办公室已点名四名嫌疑人。
YEH、AI和DS以外的其他嫌疑人是LD,PT Columbindo Perdana-Cash的董事和PT Citra Prima Mandiri(哥伦比亚)的信贷/董事或Leo Candra的子女(PT SNP的主要专员/股东/所有者)。
四名嫌疑人中,LD逃往人员搜索名单(DPO)。与此同时,另一名嫌疑人AI正在西苏门答腊的武吉丁宜二级A级监狱接受另一起案件的判决。
该案始于2017年和2018年,当时占碑银行以购买中期债务证券或中期票据(MTN)的形式投资PT SNP。
MTN发行过程中,PT SNP(作为发行人/发行人)使用了财务报表,其数据被操纵,使公司的财务状况看起来健康,并具有良好的经营前景。
事实上,事实上,自2010年以来,PT SNP一直经历了从公司的现金流中可以看出的财务困难,即外出资金大于外出资金。
不符合实际事实的财务报表数据随后由PT MNC Sekuritas(作为PT SNP任命的编制人)使用,以备忘录信息和预告片的形式编制PT SNP MTN报价文件,提交给潜在投资者,其中之一是Jambi银行。
此外,还有一项非官方费用协议,是PT SNP向PT MNC Sekuritas提供3%的非自然优势,其赠款是通过PT Tunas Tri Artha进行的,该公司似乎是PT的卖方代理商。跨国公司证券。
对于3%的费用,PT MNC Sekuritas使用该费用,通过做出许多礼物来启动其业务,包括房屋,金钱,汽车,大型摩托车,储蓄和ATM,以及前往占碑银行某些当事方的海外旅行费用,以便然后占碑银行愿意通过购买PT SNP的MTN来投资资金,而无需通过适当的程序。
在MTN期间的旅行中,PT SNP无法向Jambi银行支付MTN息票或利息,并在到期时未付款,导致国家财政损失310,118,271,000印尼盾,“Elan Suherlan说。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
