PPATK封锁40个拉斐尔·阿伦·特里桑博多家族账户,名义上达到数千亿
雅加达 - 金融交易报告和分析中心(PPATK)封锁了Rafael Alun Trisambodo及其所有家庭成员的账户。总共有40个账户被冻结,名义价值为数千亿。
“超过40个账户,(非inal,ed)数千亿美元,”PPATK负责人Ivan Yustiavandana在3月7日星期二告诉记者。
这几十个账户不仅仅是每个人的名下。因为,从那里也有以公司名义的帐户。然而,它仍然与拉斐尔·阿伦·特里桑博多的家族有关。
“我们已经封锁了一切,从上周开始,”他说。
不仅拉斐尔·阿伦·特里桑博多(Rafael Alun Trisambodo)的家庭账户,PPATK还冻结了属于税务顾问的账户,该账户被怀疑是财政部税务总局(Kemenkeu)的前官员被提名或借用了他的名字。
“是的,禁止税务顾问,”伊万说。
伊万没有详细说明这位税务顾问。然而,据称借用这个名字不仅是拉斐尔,还有其他各方。
“它被怀疑是RAT以及其他几个相关方的提名人,”他说。
PPATK怀疑这个被提名人是洗钱的一种方式。因此,拉斐尔据称进行的可疑交易没有被发现。
“我们发出信号,有洗钱专业人士一直在为RAT的利益行事,”伊万解释说。
据了解,众所周知,拉斐尔拥有560亿印尼盾的财富。这一数字是根据 2022 年 2 月 17 日的国家运营商财富报告 (LHKPN) 披露的。
财富金额比税务局局长Suryo Utomo的财富高出约140亿卢比,而Suryo Utomo实际上是拉斐尔的上级。拉斐尔的资产仅以580亿印尼盾的微弱优势输给了财政部长斯里·穆利亚尼(总资产减少672亿印尼盾减去90亿印尼盾的债务)。
拉斐尔的财富在他的儿子马里奥·丹迪·萨特里奥(Mario Dandy Satrio)猥亵17岁的大卫后成为人们关注的焦点。虐待的视频在社交媒体上广泛流传。此外,马里奥还经常以豪华摩托车的形式沉迷于自己的财富,成为网友们关注的焦点。