雅加达 - 金融交易报告和分析中心(PPATK)封锁了Rafael Alun Trisambodo及其所有家庭成员的账户。总共有40个账户被冻结,名义价值为数千亿。

“超过40个账户,(非inal,ed)数千亿美元,”PPATK负责人Ivan Yustiavandana在3月7日星期二告诉记者。

这几十个账户不仅仅是每个人的名下。因为,从那里也有以公司名义的帐户。然而,它仍然与拉斐尔·阿伦·特里桑博多的家族有关。

“我们已经封锁了一切,从上周开始,”他说。

不仅拉斐尔·阿伦·特里桑博多(Rafael Alun Trisambodo)的家庭账户,PPATK还冻结了属于税务顾问的账户,该账户被怀疑是财政部税务总局(Kemenkeu)的前官员被提名或借用了他的名字。

“是的,禁止税务顾问,”伊万说。

伊万没有详细说明这位税务顾问。然而,据称借用这个名字不仅是拉斐尔,还有其他各方。

“它被怀疑是RAT以及其他几个相关方的提名人,”他说。

PPATK怀疑这个被提名人是洗钱的一种方式。因此,拉斐尔据称进行的可疑交易没有被发现。

“我们发出信号,有洗钱专业人士一直在为RAT的利益行事,”伊万解释说。

据了解,众所周知,拉斐尔拥有560亿印尼盾的财富。这一数字是根据 2022 年 2 月 17 日的国家运营商财富报告 (LHKPN) 披露的。

财富金额比税务局局长Suryo Utomo的财富高出约140亿卢比,而Suryo Utomo实际上是拉斐尔的上级。拉斐尔的资产仅以580亿印尼盾的微弱优势输给了财政部长斯里·穆利亚尼(总资产减少672亿印尼盾减去90亿印尼盾的债务)。

拉斐尔的财富在他的儿子马里奥·丹迪·萨特里奥(Mario Dandy Satrio)猥亵17岁的大卫后成为人们关注的焦点。虐待的视频在社交媒体上广泛流传。此外,马里奥还经常以豪华摩托车的形式沉迷于自己的财富,成为网友们关注的焦点。


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)