PPATK在Rafael Alun Trisambodo资金流中发现洗钱迹象

雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）表示，有迹象表明Rafael Alun Trisambodo拥有的账户中的资金流动存在洗钱犯罪（TPPU）。对指控的分析结果也已移交给执法官员。

“是的，有迹象表明发生了洗钱犯罪行为，”PPATK主席Ivan Yustiavandana在2月25日星期六由VOI证实。

据说，消除腐败委员会（KPK）和总检察长办公室（AGO）是收到分析结果的两个机构。此外，PPATK还将其移交给财政部监察总局（Itjen Kemenkeu）。

然后，从一系列分析过程中，自2010年以来，由财政部南雅加达II区域办事处税务总局（DJP）总科科长进行的所谓TPPU。

但是，没有解释属于拉斐尔的账户的可疑金额。包括据称在特定时间收到的或支出的资金。

到目前为止，伊万只在交易中提到拉斐尔涉嫌使用被提名人或其他方。当然，使用被提名人来覆盖交易的实际当事方。

“是的（据称涉及其他各方，编辑），”他说。

可以肯定的是，马里奥·丹迪·萨特里奥（Mario Dandy Satryo）父亲的资金流动也被怀疑，因为它被认为与作为财政部税务总局（DJP）南雅加达地区第二办事处官员之一获得的工资和福利不一致。

“（名义上，编辑）很大。或多或少如此（不是根据收到的薪水，编辑），“伊万说。

据了解，众所周知，拉斐尔拥有560亿印尼盾的财富。这一数字是根据 2022 年 2 月 17 日的国家运营商财富报告 （LHKPN） 披露的。

财富金额比税务局局长Suryo Utomo的财富高出约140亿卢比，而Suryo Utomo实际上是拉斐尔的上级。拉斐尔的资产仅以580亿印尼盾的微弱优势输给了财政部长斯里·穆利亚尼（总资产减少672亿印尼盾减去90亿印尼盾的债务）。

拉斐尔的财富在他的儿子马里奥·丹迪·萨特里奥（Mario Dandy Satrio）猥亵17岁的大卫后成为人们关注的焦点。虐待的视频在社交媒体上广泛流传。此外，马里奥还经常以豪华摩托车的形式沉迷于自己的财富，成为网友们关注的焦点。